Bancherilor nu le este clar care sunt "organele de control"

Proiectul de lege privind evaziunea fiscala a starnit deja reactii din partea oficialilor Bancii Nationale si a bancherilor, principalele obiectii fiind legate de faptul ca in acest proiect nu este explicit punctat care sunt “organele de control” abilitate pentru a solicita bancilor informatii despre conturile bancare, precum si conditiile exacte in care aceste date trebuie furnizate.
“Am discutat cu specialistii din banca centrala, iar primul lucru care nelamureste este sintagma A¤organe de controlAY, care este vaga si confuza. Ar fi bine ca, pe parcursul procesului de dezbatere a acestui proiect de lege, sa se precizeze aceste lucruri. Romania se confrunta cu un proces activ de evaziune fiscala, care a venit timpul sa fie oprit, insa ar fi bine ca inchizand rani vechi sa nu deschidem altele noi “, este de parere Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.
Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, sustine ca in forma actuala legea nu va fi aplicata niciodata de lucratorii din banci, pentru ca prevederile ei contravin Legii bancare.
“Secretul bancar este reglementat de Legea bancara, unde sunt prevazute exact conditiile in care pot fi furnizate anumite informatii. Tot in legea bancara sunt prevazute si sanctiuni pentru incalcarea prevederilor sale, sanctiuni care pot fi foarte drastice”, a explicat Ghetea.
Potrivit Legii bancare 58/1998, informatiile privind sumele depuse si operatiunile efectuate in numele persoanelor fizice si juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva titularului, la cererea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti. Sanctiunile pentru incalcarea prevederilor legii pot merge pana la retragerea aprobarii date conducerii bancii si chiar retragerea autorizatiei bancii.
Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de lege privind combaterea evaziunii fiscale care prevede ca bancile si celelalte institutii financiare sunt obligate sa comunice, la solicitarea organelor de control, existenta conturilor deschise de contribuabili, precum si informatiile privind operatiunile efectuate de acestia prin conturi.