BCR le cere clientilor sa spuna cu ce se ocupa si daca au o functie publica

Banca Comerciala Romana (BCR) solicita clientilor, persoane fizice si juridice, sa se prezinte la oricare din unitatile bancii pentru actualizarea datelor personale, solicitate conform regulamentului BNR numarul 9/2008 privind cunoasterea clientelei, conform unui comunicat al BCR.

Conform normelor BNR, toate bancile trebuie sa obtina de la clientii lor, persoane fizice, detalii privind datele de identificare, datele de contact si adresa, nationalitatea, ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii, functia publica importanta detinuta, daca este cazul si numele beneficiarului real.

Si persoanele juridice trebuie sa vina la banca pentru completarea mai multor date:

a) denumirea;
b) forma juridica;
c) sediul social si, daca este cazul, sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare;
d) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
e) tipul si natura activitatii desfasurate;
f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare, sunt investite cu competenta de a conduce si reprezinta entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entitatii;
g) numele beneficiarului real sau, in situatia prevazuta la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
h) identitatea persoanei care actioneaza in numele clientului, precum si informatii pentru a se stabili ca aceasta este autorizata/imputernicita in acest sens.

Potrivit BCR, aducerea la zi si completarea datelor personale ale clientilor este o masura impusa de lege si toti cei are au o relatie cu o banca din Romania – indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat – au obligatia sa se conformeze.