Care sunt incertitudinile cazului Sima

Ce e clar în cazul Sima?

Cristian Sima a fugit din România. Inițial apăruse informația că Sima nu este de găsit, apoi au apărut scrisorile atribuite lui prin care spunea că a fugit din țară pentru că a pierdut banii investitorilor, iar vineri seara Sima a intrat în direct la Realitatea TV spunând că este în Islanda și că a fugit de frică.

Cei 60 de clienți ai WBS Holding nu reușesc să-și recupereze banii, iar o parte din bani nu mai există. Fostul ministru de finanțe Daniel Dăianu și creatoarea de modă Irina Schrotter sunt printre clienții afectați, ei recunoscând oficial că aveau bani la WBS Holding.

Banii clienților WBS România există și pot fi retrași. În urma controlului efectuat la finalul săptămânii de către CNVM la WBS România a rezultat că banii din conturile clienților WBS România există.

Incertitudini

Câți bani au dispărut? Sima a declarat că ar fi vorba despre 2 milioane de euro și 2 milioane de dolari (în total circa 3,5 milioane de euro). Aceste informații nu au putut fi verificate, deoarece nu există plângeri din partea clienților afectați.

Cum au dispărut banii? Sima spune că i-a pierdut în urma tranzacțiilor efectuate pe piețele internaționale. Până

în acest moment nu au apărut extrase de cont sau alte informații care să valideze declarațiile sale. Suspiciunile că el ar fi plecat cu banii clienților nu pot fi eliminate în acest moment.

Când au dispărut banii? Nu este clar când a înregistrat Sima pierderile și dacă între timp el a onorat cereri de retragere din partea unor clienți din banii altor clienți pentru a-și acoperi pierderile.

Cine sunt clienții care au pierdut cele mai mari sume? Numele unor personalități cunoscute în spațiul public au fost vehiculate printre clienții păgubiți de Sima, dar există puține confirmări în acest sens. Gigi Becali a declarat sâmbătă că de fapt Sima ar fi pierdut banii unui “mafiot italian” și că de asta îi este frică.

Cum a reușit Sima să convingă atâția oameni cunoscuți să-i încredințeze banii? Sima era un personaj privit cu neîncredere de multă lume de pe piața de capital. Majoritatea celor care-l cunoșteau știau că Sima este un speculator care-și asumă riscuri foarte mari. Cu toate astea, cei care i-au încredințat banii spun că el le-a promis “câștiguri mici, dar sigure”.

De ce infracțiuni se face vinovat mai exact Sima? Nu se știe concret ce conține contractul semnat de clienții WBS Holdings și care erau limitele mandatului. Nu este clar dacă Sima a încălcat limitele contractuale, dacă a folosit banii unor clienți ca să onoreze cereri de retragere din partea altor clienți (schemă Ponzi) și nici dacă și-a înșelat clienții furnizându-le extrase de cont false, care atestau câștiguri când de fapt conturile erau pe pierdere.

În ce fel se răsfrânge responsabilitatea asupra WBS România? Spre deosebire de WBS România, care este broker autorizat de CNVM, WBS Holdings este o firmă înregistrată în Insulele Virgine care nu este autorizată și supravegheată de nimeni. Este posibil ca mulți dintre clienții companiei să nu fi făcut această distincție. Mulți investeau prin ambele companii și există suspiciuni că angajații WBS România ar fi lucrat și pentru WBS Holdings, ceea ce ar fi ilegal. CNVM nu a dat un punct de vedere oficial în acest sens.