Cea mai mare banca din Israel, suspectata de spalare de bani

Politia israeliana a inceput o investigatie asupra celei mai mari banci din tara, Hapoalim, suspectata de spalarea a sute de milioane de dolari. Politia israeliana a anuntat ca a monitorizat timp de un an personalul si clientii bancii, multi dintre acestia straini. Desi nu au fost operate arestari, o parte din personalul si clientii bancii au fost interogati de politie. “O parte din clientii, personalul si conducerea sucursalei din Tel Aviv a Hapoalim au incalcat legea privind interzicerea spalarii de bani. Presupunem ca sumele vehiculate in aceste activitati ilegale se ridica la cateva sute de milioane de dolari”, se arata intr-un comunicat al politiei. Cazul, in care este implicata o sucursala din Tel Aviv, subliniaza eforturile politiei si bancii centrale din ultimii ani de a combate spalarea banilor in Israel. “Ancheta demonstreaza angajamentul statului Israel pe calea combaterii spalarii banilor”, a declarat un inalt oficial din cadrul Ministerului Justitiei. Hapoalim este cea mai mare banca din Israel, cu active de 60 de miliarde de dolari, si detine 300 de sucursale in tara si 41 peste hotare, dintre care 10 in SUA. Mediafax