Citigroup anchetat pentru implicare in afacerea Enron

Citigroup, cel mai puternic grup financiar din lume, este anchetat in urma unor acuzatii de a fi ajutat Enron, gigantul energetic falimentar, sa isi ascunda o parte din datorii, spune o parte din presa americana.
Echipa de investigatii, formata din membri ai Congresului american, ancheteaza masura in care o serie de tranzactii, care nu au fost de la inceput facute publice, au fost utilizate pentru a incalca reglementarile contabile, scriu The New York Times si The Wall Street Journal. Cele doua cotidiane mentioneaza doua tranzactii, cunoscute sub denumirea de Bacchus si Sundance, despre care anchetatorii cred ca au fost structurate in asa fel incat sa mareasca fara un suport real profiturile Enron.
Citigroup va apare in fata subcomisiei permanente a Senatului pentru investigatii, pentru a fi audiat in privinta schemelor financiare concepute de bancile care deserveau Enron, spune The New York Times. Se estimeaza ca Citigroup se va declara nevinovat si va insista ca cele doua tranzactii anchetate erau perfect legale.
In afacera Bacchus, Citigroup a facut o investitie de 7,5 milioane dolari care a ajutat compania Enron sa declare vanzari de active in domeniul celulozei si hartiei de 200 milioane dolari si profituri de 112 milioane dolari in 2000.
Totusi, investitia Citigroup a fost garantata neoficial de directori executivi de la Enron si din acest motiv ar trebui considerat un imprumut si nu o investitie, argumenteaza echipa de investigatie din partea Senatului.
In ceea ce priveste tranzactia Sundance, Citigroup este acuzat ca a facut o investitie care a permis companiei Enron sa nu includa operatiunile sale cu contracte pe marfuri in pierdere, in situatia sa financiara, afectand astfel rezultatele financiare reale, ceea ce a indus in eroare investitorii.
Enron a mai obtinut cateva sute de milioane de dolari din deduceri fiscale, la care in mod normal nu ar fi avut dreptul, spune presa americana, care pretinde ca aceste deduceri au fost obtinute datorita unei intelegeri intre Enron si principalul rival al lui Citigroup, JP Morgan Chase.