Conducerea BCR sector 4 Bucuresti este acuzata de frauda

Procurorii anticoruptie i-au pus oficial sub acuzare ieri pe directorul Sucursalei sector 4 Bucuresti a Bancii Comerciale Romane (BCR) si pe alti trei sefi ai unitatii, pentru fraudarea bancii cu 170 mld. lei (peste 4,5 mil. euro), au informat surse judiciare.

Directorul Mihaela Staicovici, adjunctul sau Clara Popescu, seful serviciului credite Gabriela Panu si contabilul sef Maria Radescu, din cadrul BCR sector 4 Bucuresti, sunt acuzati de acordare nelegala de credite, nerespectarea normelor bancare si asociere in vederea comiterii de infractiuni, precum si complicitate la inselaciune, intregul Comitet Director fiind audiat ieri de procurorii anticoruptie, a adaugat sursa citata.

Tot ieri, a fost pus oficial sub acuzare si fostul director al Directiei de Metodologie si Managementul Riscului din Centrala Bancii Comerciale Romane, Laurentiu Treapat, in legatura cu acordarea preferentiala de credite catre oameni de afaceri.

Procurorii Sectiei a II-a din cadrul Parchetului National Anticoruptie au declansat urmarirea penala impotriva lui Mihai Laurentiu Treapat, pentru complicitate la acordare de credite cu incalcarea normelor bancare si a legislatiei, complicitate la inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni.

Potrivit surselor citate, Treapat ar fi implicat in acordarea nelegala de catre Sucursalele BCR Sector 6 si Sector 4 din Bucuresti a unui numar de 291 de credite de scont, totalizand peste 1.200 mld. lei (peste 32 mil. euro), in favoarea societatilor controlate de Gabriel Viorel Matyas si Paul Petre Tardea, acordate in perioada ianuarie 2002-aprilie 2003.

Anchetatorii au constatat ca Treapat ar fi intervenit pe langa sefii sucursalelor BCR din sectoarele 4 si 6 pentru “acordarea de credite cu rapiditate si fara a manifesta exigenta in analiza si aplicarea normelor legale privind creditarea bancara”, afirma sursele citate. Prin nerespectarea regulamentului de organizare si functionare al BCR, directia pe care o conducea Treapat ar fi sprijinit creditarea in conditii ilegale sau cu incalcarea normelor bancare atat in cadrul sucursalelor BCR din sectoarele 4 si 6 ale Capitalei, cat si in cadrul sucursalei Novaci – judetul Gorj.

Totodata, directia care era coordonata si condusa de Treapat nu ar fi luat masurile legale pentru constituirea si controlul grupului de debitor unic si, implicit, pentru verificarea competentelor pentru fiecare creditare in parte. Din relatiile de interdependenta bancara, unitatea la care s-a concretizat prejudiciul – evaluat la peste 788 mld. lei (peste 20 mil. euro) – este sucursala BCR Novaci, afirma aceleasi surse.

Laurentiu Treapat a fost director al Directiei de metodologie si risc din cadrul BCR, fiind revocat din functie dupa scandalul privind fraudarea cu peste 300 mld. lei a sucursalei Novaci a bancii. Prejudiciul ar fi fost cauzat prin favorizarea unor persoane care, cu implicarea directorilor unitatilor bancare, ar fi obtinut ilegal credite.

Saptamana trecuta, procurorii PNA i-au pus oficial sub acuzare pe Mihai Hajdu – directorul Sucursalei BCR Sector 6 Bucuresti, Elena Mogoi – contabil-sef si membru al Comitetului director al bancii, Maria Gologan – jurist si membru al Comitetului director, Virginica Voicu – sef serviciu credite si membru al Comitetului director si pe Luminita Rais – ofiter de credite.

Cei cinci sunt acuzati de acordarea unor credite cu incalcarea legii sau a normelor de creditare, neurmarirea destinatiilor pentru care acestea au fost contractate, complicitate la inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni. Aceste fapte ar fi fost comise in legatura cu modul de aprobare a 291 de credite, in valoare totala de peste 1.200 mld. lei.