CSSPP a lansat in dezbatere norma pentru prevenirea spalarii banilor

Administratorii si brokerii de pensii trebuie sa aplice toate masurile standard de cunoastere a clientelei atunci cand se realizeaza tranzactii ocazionale de cel putin 15.000 de euro, potrivit unui proiect de norma al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private. Acest proiect se va afla in dezbatere publica pana la data de 23 noiembrie. Potrivit proiectului, administratorii si brokerii de pensii private sunt obligati sa nu tina conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscuta si evidentiata corespunzator. De asemenea, ei vor lua masurile care se impun in cazul operatiunilor care favorizeaza anonimatul sau care permit interactiunea in absenta cu clientul, pentru a impiedica utilizarea lor in operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism. “Administratorii/brokerii de pensii private vor acorda o atentie deosebita tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par sa aiba un sens economic, comercial ori legal”, se precizeaza in proiectul de norma.