Cum a deturnat Vîntu banii de la FNI

Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus, prin rechizitoriu, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a lui Sorin Ovidiu Vîntu – aflat în prezent în executarea unei pedepse privative de libertate într-o altă cauză – pentru spălare de bani (două fapte) și instigare la delapidare.

Potrivit rechizitoriului trimis de procurori instanței Tribunalul București, Sorin Ovidiu Vîntu l-a mandatat pe Nicolae Popa ca, din sumele avansate de acesta, să efectueze, în numele său personal, investiții la Fondul Național de Investii, în baza dispozițiilor pe care i le dădea în acest sens.

Procurorii arată, în rechizitoriu, că Sorin Ovidiu Vîntu s-a folosit de operațiuni economice pentru a ascunde banii obținuți din delapidarea FNI, sumele încasate fiind trecute prin firmele sale și prin alte firme.

Banii astfel obținuți au fost folosiți, printre altele, pentru aportul de capital la Editura Cristoiu, plata părților sociale cesionate de Mihai Tatulici Production SA, cumpărarea de la Mircea Dinescu a acțiunilor la Cațavencu SA, achiziționarea mai multor imobile și terenuri, precum și pentru sponsorizări, în 1998 și 1999, printre beneficiari fiind UFC Rapid, Fundația Open Romania, International Herald Tribune și Federația Română de Atletism.

O altă parte din sumele încasate de Vîntu de la FNI a fost folosită pentru finanțarea sau creditarea firmelor proprii – Gelsor SA, Imola SA și Curentul SA, pentru constituirea sau majorarea capitalului social la societăți comerciale, ca aport la capitalul SOV Invest SA sau pentru achiziționarea mai multe imobile și terenuri.

Procurorii explică, în rechizitoriu, cum au fost efectuate operațiunile economice pentru a ascunde sumele de bani obținute de Vîntu din delapidarea FNI.

Astfel, Nicolae Popa a efectuat operațiuni pe baza a nouă carnete de investitor, răscumpărând în total suma de 929,263 miliarde de lei vechi (ROL), pe baza unor subscrieri în valoare totală de 353,851 miliarde ROL. Din sumele răscumpărate de Nicolae Popa și din ordinele de plată identificate în arhiva Fondului a rezultat că suma de 516,002 miliarde ROL (64%) a fost virată direct în contul lui Sorin Ovidiu Vîntu, potrivit procurorilor.

Pe lângă aceste încasări directe din conturile FNI, Vîntu a mai beneficiat și de sume în cuantum de peste 85,985 miliarde ROL, provenite din răscumpărări virate în contul său, deschis la BCR – Sector 5, de Nicolae Popa, Gelsor și SOV Invest.

Astfel, Nicolae Popa a virat 13,535 miliarde ROL, din care trei miliarde ROL în 1 octombrie 1999, 2,7 miliarde ROL în 22 octombrie 1999, 1,5 miliarde ROL în 2 noiembrie 1999, 2,6 miliarde ROL în 5 noiembrie 1999 și 3,735 miliarde ROL în 9 noiembrie 1999.

Gelsor SA a virat 52 miliarde ROL, din care 25 miliarde ROL în 16 septembrie 1998 . La aceeași dată, Vîntu a virat suma de 25 miliarde ROL către Gelsor SA, iar Gelsor SA a virat suma de 12,145 miliarde ROL în contul lui Vîntu și suma de 12,855 miliarde ROL în contul lui Carmen Mocanu, reprezentând “cval. credit restituit, plată ordonată de Vîntu Sorin Ovidiu”. Din suma de 12,855 miliarde ROL, Carmen Mocanu a virat în contul SOV Invest SA suma de 12,852 miliarde ROL, reprezentând “cval. imobil Paris, nr.34, contract v-c nr.2857/10.09.1998”. Din suma de 12,145 miliarde ROL, Vîntu a virat suma de cinci miliarde ROL în contul Angelicăi Vîntu, deschis la Bancorex.

De asemenea, în 15 iulie 1999, Gelsor SA a răscumpărat unități de fond în sumă de 32 miliarde ROL. Din această sumă, 10 miliarde ROL a fost virată lui Vîntu Sorin Ovidiu și 17 miliarde ROL la SGI SA. Ulterior, SGI SA a virat suma de 17 miliarde ROL în contul Imola SA, iar această societate, la rândul ei, SA a virat suma de 16,5 miliarde ROL în contul lui Sorin Ovidiu Vîntu. El a virat apoi suma de 26,5 miliarde ROL în contul lui Călin Mailat, deschis la Robank.

În perioada de în care a deținut calitatea de administrator al FNI, respectiv din 21 august 1995 până în 5 iunie 2000, SOV Invest SA a încasat un comision în cuantum de 292,798 miliarde ROL, dintr-un total de 347,228 miliarde ROL, sumă cuvenită potrivit contractelor semnate, au precizat procurorii.

Din comisionul de administrare, SOV Invest SA a virat 20,45 miliarde ROL. Astfel, în 10 februarie 1999, SOV Invest SA a încasat de la FNI suma de 6,027 miliarde ROL, din care a virat șase miliarde ROL către Gelsor SA, care, la rândul ei, a virat cinci miliarde ROL lui Vîntu.

Totodată, în 16 martie 1999, SOV Invest SA a încasat de la FNI suma de 2,365 miliarde ROL, din care a virat Gelsor SA suma de 2,3 miliarde ROL. Gelsor SA a virat suma de 1,3 miliarde ROL în contul lui Vîntu, care la rândul lui a virat suma de 980 milioane ROL la Editura Cristoiu SA, reprezentând aport la capital pentru Sorin Ovidiu Vîntu – 670 milioane ROL, Ion Cristoiu – 300 milioane ROL și Nicolae Popa – 10 milioane ROL, au mai arătat procurorii în rechizitoriul trimis instanței.

În 20 mai 1999, SOV Invest SA a încasat de la FNI suma de 7,62 miliarde ROL, din care a virat 7,6 miliarde ROL către Gelsor SA. La rândul ei, societatea Gelsor i-a virat lui Vîntu suma de 4,5 miliarde ROL, pe care acesta a virat-o către Omniasig SA, reprezentând “aport la capital”. De asemenea, Gelsor SA a virat suma de 1,550 miliarde ROL în contul Imola SA – reprezentând restituire credit acordat de Vîntu, sumă din care Imola a virat suma de 1,544 miliarde ROL în contul Mihai Tatulici Production SA, reprezentând “plată contract cesiune părți sociale”.

În 21 mai 1999, SOV Invest SA a încasat de la FNI suma de 4,521 miliarde ROL, din care a virat suma de 3,75 miliarde ROL către Gelsor SA. La rândul ei, societatea Gelsor a virat suma de 3,6 miliarde ROL în contul Vîntu Sorin Ovidiu, care a virat-o în contul Imola SA, sub justificarea “finanțare societate”. Din această sumă, Imola SA a virat trei miliarde ROL în contul FC Național.

În ce privește alocarea sumelor încasate de Vîntu de la FNI, procurorii arată că acesta a folosit banii pentru finanțarea sau creditarea firmelor proprii – Gelsor SA, cu 24,38 miliarde ROL, Imola SA, cu 45,73 miliarde ROL și Curentul SA, cu 10,159 miliarde ROL, cu mențiunea că în anul 1998 au fost realizate restituiri de finanțare în cuantum de 123,52 miliarde ROL. De asemenea, Vîntu a folosit o parte din bani la constituirea sau majorarea capitalului social la societăți comerciale și ca aport la capitalul SOV Invest SA

Procurorii mai arată că în luna februarie 1996, Șerban Nicolae a vândut FNI 90.996 de acțiuni Mind Bank, pentru care a încasat suma de 3,366 miliarde ROL, de aproximativ 37 ori mai mult decât valoarea acestora la căderea Fondului.

Din această sumă, Șerban Nicolae a virat în contul lui Vîntu suma de 2,432 miliarde ROL, reprezentând “restituire finanțare”. Din această sumă, Vîntu a virat 900 milioane ROL la capitalul social al SGI SA și 999,999 milioane ROL la FNI, pentru subscrierea unui număr de 74.054 unități de fond, care au fost înregistrate pe numele lui Popa Nicolae. Din suma primită, SGI SA a virat la capitalul social al SOV Invest SA 600 milioane ROL, care a virat în contul lui Vîntu suma de 198,150 milioane ROL.

La data de 26 ianuarie 1999, Gelsor SA a răscumpărat unități de fond de la FNI în valoare de 27 miliarde ROL, din care a virat la capitalul Băncii comerciale Astra-Brasov suma de 25 miliarde ROL. Ulterior, în 25 noiembrie 1999, Gelsor SA a răscumpărat unități de fond de la FNI în sumă de 39 miliarde ROL, din care a virat ca aport la capitalul social al Băncii comerciale Astra-Brașov suma de 25 miliarde ROL.

După ce Vîntu, în calitate de acționar majoritar la Gelsor SA, a devenit acționar majoritar la Banca comercială Astra – Brașov și i-a schimbat denumirea în Banca Comercială de Scont (BRS), în perioada 21 ianuarie – 9 iunie 2000 au fost virate de la BCR-Sector5 la BRS – Sucursala municipiului București următoarele disponibilități: 336,2 miliarde ROL din contul Gelsor, 307 miliarde ROL din contul lui Vîntu, 20 miliarde ROL din contul lui Nicolae Popa, 10 miliarde ROL din contul SOV Invest, au precizat procurorii.

La capitalul Băncii pentru Investiții și Dezvoltare (BID), Sorin Ovidiu Vîntu a subscris și vărsat suma totală de 180 miliarde ROL, din care: 120,250 miliarde ROL din răscumpărări de unități de fond (11 ianuarie și 14 ianuarie 2000) de pe carnetul de investitor nr.40.010.000061.0 emis pe numele lui Nicolae Popa; 1,8 miliarde ROL – sumă provenită (11 ianuarie 2000) din răscumpărări de unități de fond FNI, care au fost transferate în contul lui Vîntu; 58 miliarde ROL – sumă virată (13 ianuarie 2000) din contul Imola SA, încasată de la Gelsor Assets Management SA.

O altă parte din bani a fost folosită pentru cumpărări de imobile. Astfel, potrivit procurorilor, în 24 septembrie 1999, SOV Invest SA a virat din răscumpărări de unități de fond suma de 18 miliarde ROL în contul lui Vîntu, care a virat mai departe suma de 14 miliarde ROL în contul lui Alexandru Iordache, reprezentând “contravaloare imobil și teren”.

În 10 aprilie 1998, SOV Invest SA a transferat către Gelsor SA suma de două miliarde ROL, reprezentând “acțiuni BVB”, din care 1,3 miliarde ROL au fost folosiți pentru cumpărarea unui imobil de la Virgil Achim. Similar, în data de 18 iunie 1997, Gelsor SA a primit de la FNI, în contul discreționar, suma de 3 miliarde ROL pentru cumpărarea de acțiuni OTC RASDAQ, sumă utilizată pentru achiziționarea a 60.496 unități de fond nesplitate. Prin acest procedeu, Gelsor SA a subscris la FNI, în anul 1999, suma de 23,741 miliarde ROL, banii provenind din ordinele date de FNI în vederea cumpărării de acțiuni de pe RASDAQ, în baza Contractului de administrare de portofoliu încheiat la data de 1 iunie 1997.

În 2 septembrie 1999, Sorin Ovidiu Vîntu a încasat din răscumpărări de unități de fond suma de 2,061 miliarde ROL, virată ulterior în contul Imola SA. În aceeași zi, Imola SA a virat suma de 2,061 miliarde ROL în contul lui Ion Eftimie, reprezentând contract de cesiune părți sociale la SC Studioul TVC SRL Pitești.

Alte sume de bani au fost folosite pentru sponsorizări. Potrivit procurorilor, în 1998, UFC Rapid a fost sponsorizată cu suma de 848,4 milioane lei, iar Fundația Open Romania cu 680 milioane ROL. În 1999, sponsorizările au continuat, din contul Gelsor SA fiind virate sume de bani pentru sponsorizarea Fundației Open Romania cu 2,428 miliarde ROL și a International Herald Tribune cu 150.000 de dolari. De asemenea, din contul Curentul SA au fost virate 2,305 miliarde ROL pentru Federația Română de Atletism.

Sorin Ovidiu Vîntu a folosit o parte din bani pentru subscrierea de unități de fond și pentru acțiuni la Cațavencu SA.

Astfel, în 11 noiembrie 1999 și în 21 decembrie 1999, Vîntu a virat 2,973 miliarde ROL în contul lui Mircea Dinescu, în schimbul acțiunilor la Cațavencu SA.

În 5 martie 1996, au fost virați 999,999 milioane ROL pentru subscrierea a 74.074 unități de fond, înscrise pe carnetul nr.40.102.000486.0, emis pe numele lui Nicolae Popa, iar în 10 decembrie 1999 au fost virați cinci miliarde ROL pentru subscrierea a 74.963 unități de fond înscrise pe carnetul nr.40.102.000486.0.

În 11 ianuarie 2000, Vîntu a depus la FNI cererea de răscumpărare nr. 40.001/0049258 (semnată personal), pentru răscumpărarea a 557.482 unități de fond în valoare de 40 miliarde ROL, sumă virată în contul lui Sorin Ovidiu Vîntu deschis la BCR Sector 5 București.

În 14 ianuarie 2000, Vîntu a depus la FNI o altă cerere de răscumpărare, nr.40.001/0049595, pe care de asemenea a semnat-o personal, pentru răscumpărarea a 1.112.884 unități de fond în valoare de 80 miliarde ROL.

“De subliniat este faptul că Vîntu Sorin Ovidiu nu figura ca investitor F.N.I., deși carnetul de investitor nr.40.010.000061.0 a fost inițial listat pe numele Vîntu Sorin Ovidiu și pe care ulterior apare numele lui Popa Nicolae, acesta acționând prin interpuși, exemplificativă în acest sens fiind Declarația – Angajament dată sub semnătură privată de Popa Nicolae la data de 20.10.1995”, au mai arătat procurorii Parchetului instanței supreme.

La data sistării activității FNI, în 24 mai 2000, Vîntu mai avea în sold 605.597 unități de fond, pentru a căror subscriere a fost achitată suma de 3,202 miliarde ROL, au precizat procurorii.