Cuscrul lui Băsescu, audiat ca martor în dosarul fraudelor bancare de 85 mil. €

Gheorghe Ionescu, cuscrul președintelui Traian Băsescu, a fost audiat ieri de procurorii DIICOT ca martor în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, în care sunt cercetați frații Ioan și Vasile Creștin, Marius Locic și directori din BRD, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, Ionescu a fost audiat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru a treia oară în acest dosar, în calitate de martor.

Din declarațiile date în acest dosar de Andrei Nanu, director comercial la sucursala BRD Dorobanți, a rezultat că, în toamna anului 2009, Dana Băjescu, director general al sucursalei bancare, i-ar fi spus că Sorin Popa le-a pus în vedere să îl primească pe Gheorghe Ionescu pentru a avea discuții cu acesta, au precizat sursele citate.

Andrei Nanu le-a spus anchetatorilor că, după câteva zile, l-ar fi văzut pe Gheorghe Ionescu în biroul Danei Băjescu și că ulterior Băjescu i-ar fi spus că a vorbit cu Ionescu despre mai multe societăți comerciale ce doreau să obțină credite de la BRD Dorobanți, au mai precizat sursele citate.

În acest dosar, anchetatorii au făcut, în 13 decembrie 2012, aproape 50 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Ca­pitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a șapte directori ai băncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.

„Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare pentru un număr de 35 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat“, s-a arătat într-un comunicat de presă al DIICOT.

Procurorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de șapte directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare, acuzați că ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele, deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de șase funcționari de la unitățile bancare în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Potrivit procurorilor DIICOT, Adrian Martiș (director executiv la BRD Unirea) și Andrei Nanu (director comercial al BRD Dorobanți) au coordonat întreaga activitate infracțională din interiorul instituției pe care o conduceau. La activitatea de fraudare s-ar fi alăturat și un alt reprezentant al instituției bancare ce făcea parte din comitetul de aprobare a creditului din centrala BRD, care a permis ca prin activitatea sa de „sfătuitor“ al președintelui BRD „să-l informeze doar parțial pe acesta cu privire la un credit nelegal ce urma sa fie acordat“.

În acest fel, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2011, 34 de societăți comerciale au făcut obiectul unor creditări ilegale, iar Martiș și Nanu ar fi coordonat strict procedurile de selecție a firmelor, procedurile de avizare pentru risc, de aprobare a creditelor la nivelul comitetului din cadrul grupului sau de însușire a situației acestora în condițiile asumării responsabilității pentru corectitudinea și autenticitatea datelor prezentate și propunerea aprobării lor la nivelul comitetului de aprobare din centrala BRD, au arătat procurorii.