Filmul unei zile de coșmar pentru bancheri

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organi­za­tă și Terorism – Serviciul Teritorial București și Biroul Teritorial Călărași, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 48 de persoane, spe­cializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și de spălare a banilor.

În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012 procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 50 de percheziții domiciliare la locuințele învinuiților, precum și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și județele Ilfov, Călărași și Giurgiu.

În fapt, se reține că în perioada 2010-2012 membrii grupului infracțional orga­ni­zat, sub coordonarea liderului Ruse Da­niel – au realizat beneficii financiare sub­stan­țiale prin săvârșirea de fraude ban­care, respectiv obținerea sau încercarea de a obține un număr de 40 de credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul Româ­niei prin utilizarea unor documente falsificate. Se mai reține că învinuiții au obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finan­țarea unor proiecte de achiziții utilaje prin intermediul unor societăți co­mer­ciale controlate de către liderii grupării.

Activitatea infracțională a fost sprijinită de către învinuiții Șaramet Aurel, având calitatea de director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri, Cercel-Duca Alexandru Claudiu, vicepreșe­dinte al unei unități bancare, Mihai Gri­goroiu, Roșu Cătălin Ionuț și Atanasiu Andrei, angajați în cadrul Ministerului Econo­miei, Comerțului și Mediului de Afaceri, și Diaconescu Florian Dragoș. Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activi­tatea infracțională este estimată la suma de 22 milioane de euro.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organi­zată și Terorism – Serviciul Teritorial București vor fi aduse 100 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finali­zarea audierilor să fie dispuse mă­surile legale în cauză.

Suportul tehnic și infor­mativ al operațiunii a fost asigurat de către SRI și DGIPI. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul BSJ. Facem pre­ci­zarea că faptele învinuiților urmează a fi ana­lizate prin raportare la dispozițiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezum­ția de nevinovăție.

Ministerul Economiei: Am demarat procedurile de suspendare a lui Aurel Șarament, președintele FNGCIMM

“În urma informațiilor apărute în mass-media, preluate din comunicatul DIICOT, cu privire la implicarea unor an­ga­jați ai Ministerului Economiei, Co­mer­țului și Mediului de Afaceri într-un do­sar de fraudă, facem următoarele precizări:

Aurel Șaramet este director al Fon­dului Național de Garantare a Cre­ditelor pentru I.M.M.-uri începând cu anul 2001.

Mihai Grigoroiu a fost șef serviciu din 2009 în cadrul OIIMM, exercitând tem­po­rar funcția de director general adjunct la AM POSCEE.

Ionuț Cătălin Roșu ocupa din 2010 funcția de auditor asistent în cadrul Ser­viciului de Audit Public Intern din cadrul OIIMM.

Mihail Andrei Atanasiu ocupa din 2009 funcția de consilier asistent la Di­recția Generală Mediu de Afaceri în cadrul OIIMM.

În cazul domnului Aurel Șaramet au fost demarate procedurile de suspendare din funcția deținută în cadrul Fondului Na­țional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri.

Ministrul Economiei a dispus în­ce­ta­rea activității în funcțiile ocupate de ce­le­lalte 3 persoane implicate în dosarul an­che­tat de DIICOT, urmând să dispună sus­pendarea lor în situația în care DIICOT va lua mă­sura arestării pre­ven­ti­ve a celor 3 învinuiți, conform legii 188/1999, art. 94, alin 1.

La nivelul MECMA nu sunt cunos­cu­te alte detalii cu privire la dosarul care fa­ce obiectul cercetărilor efectuate în mo­mentul de față de DIICOT.

În urma informațiilor apărute, Corpul de Control al ministrului economiei a de­ma­rat un control propriu pe această temă.

Totodată, reamintim faptul că actuala conducere a MECMA a demarat, încă de la preluarea man­datului, auditul cu pri­vi­re la activitatea proprie minis­terului le­ga­tă de gestionarea fondurilor euro­pe­ne, fapt ce a fost adus la cunoștința mass-me­dia. În urma re­zultatelor ob­ți­nute, aceste ve­rificări au fost extinse, fiind în prezent în curs de derulare.”

BRD: Activitatea băncii nu este afectată, rămânem la dispoziția autorităților

“Astăzi, 1 noiembrie 2012, BRD – Groupe Société Générale a luat cunoș­tin­ță de o acțiune între­prinsă de procurori ai DIICOT. Conform comuni­ca­tu­lui DIICOT, ancheta este în curs de desfășu­ra­re, iar faptele vor fi analizate prin ra­portare la dispozițiile art. 66 Cod de pro­ce­dură penală referitoare la prezumția de nevi­novăție. Activitatea BRD nu este afec­tată de acest eveniment și BRD rămâne la dispoziția autorităților pentru a furniza orice informație necesară legată de acest caz.”

BCR: Am sesizat DIICOT de existența unor falsuri în dosarele de credit

“Referitor la ancheta în curs de desfășurare la DIICOT privind dosarele de credit falsificate ale unor firme din județele Călărași, Ilfov, Giurgiu și Bucu­rești, precizăm urmatoarele:

BCR a sesizat DIICOT, în trimestrul II 2012, că a descoperit, prin divizia antifraudă specializată a băncii, existența unor falsuri în dosarele de credit a 4 firme din Călărași, Oltenița și București.

Cei câțiva salariați ai băncii implicați în aceste cazuri au fost concediați. Banca a depus plângeri penale împotriva acesto­ra și a altor persoane din afara băncii.

Banca își continuă activitatea normal, ca princi­pal finanțator al economiei românești. Eventualele pre­judicii vor fi recuperate după finalizarea cercetărilor.

BCR a reușit să prevină producerea de noi frau­de în caz având proceduri anti­fraudă complexe și pers­onal specializat.

Mențio­năm că analizele de credit au la bază documente emise sau confirmate de companii, insti­tu­ții și persoane auto­ri­zate. Băncile depun toate dili­gen­țele, potrivit normelor și regulamentele în vi­goa­re, să reconfirme autenticitatea și co­rectitu­di­nea do­cu­mentelor și informa­ți­ilor respective. Dacă aceste do­cumente con­țin informații și afirmații false, răs­pun­derea revine instituțiilor și per­soanelor respective.

Salutăm eforturile depuse de DIICOT, cu care BCR a colaborat foarte bi­ne pe parcursul cercetărilor pentru elu­ci­darea cazului, începând din luna mai 2012.”

Fondul National de Garantare a Creditelor: Activitatea Fondului nu este afectată

“Fondul Național de Garantare a Cre­di­telor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a luat cunoștință de acțiu­nea întreprinsă de procurori ai DIICOT, ancheta aflându-se în curs de des­fășurare.

Activitatea FNGCIMM nu este afec­tată de acest eveniment și rămânem atât la dispoziția autorităților pentru a furniza orice informație necesară legată de acest caz, cât și aproape de partenerii noștri.

Asigurăm toți beneficiarii Fondului de derularea în continuare a activității FNGCIMM în bune condiții și în confor­mi­tate cu reglementările legale în vigoare.

Șase persoane reținute în dosarul fraudelor bancare de 22 mil. euro

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organi­za­tă și Terorism (DIICOT) au emis, ieri după-amiază, șase mandate de reținere în do­sarul fraudelor bancare de 22 mil. euro, audierile continuând la sediul București. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că persoanele reținute până în prezent nu sunt din rândul celor care dețineau funcții la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și la Ministerul Economiei. Toți cei re­ți­nuți pentru 24 de ore au fost duși în arestul central al Poliției Capitalei.

Audierile continuă