Luxemburgul, amestecat in spalari de bani

Justitia franceza desfasoara o ancheta in legatura cu o filiera internationala care inlesneste comiterea de fraude fiscale si spalare de bani, prin intermediul unei societati luxemburgheze specializata in asigurari de viata, PanEuroLife, prezidata de fostul premier si ex-presedinte al Comisiei Europene, Gaston Thorn, informeaza “Journal de Dimanche”.

Cincisprezece persoane au fost audiate de judecatoarea Dominique de Talancé din Paris si alte patru sunt arestate pentru spalare de bani. Trei agenti de asigurare si un bancher din Toulouse figureaza printre persoanele urmarite penal in cadrul acestei afaceri.

Directiva europeana referitoare la libertatea de miscare a capitalului, din 10 noiembrie 1992, permite subscrierea unor produse la diferite societati europene care se ocupa cu asigurarile de viata, precum PanEuroLife.

“Nu este, prin urmare, interzis un contract de asigurare de viata intr-o alta tara a Uniunii Europene. Trebuie doar declarat”, subliniaza “Journal du Dimanche”.

Sute de comercianti, initiatori si patroni ai unor intreprinderi mici franceze au gasit in oferta societatii luxemburgheze un mijloc de a frauda Fiscul si de a spala bani. Mai multe sute de milioane de franci sunt in joc, iar administratia fiscala franceza se pregateste de o impresionata serie de verificari fiscale.

PanEuroLife propunea rate de plata clasice pentru acest tip de produs, in schimb, o durata de opt ani pentru plasamente – in timp ce delictele fiscale sunt prescrise dupa patru ani – si mai ales garanta confidentialitatea plasamentului. Brigada financiara a fost alertata de Posta in 1997.

Tranzactiile se faceau in special prin lichiditati, via contul cecului postal al unei banci franceze cu sediul la Paris, care asigura tranzitul catre destinatia Luxemburg.

Banca nu este numita, dar cotidianul precizeaza ca a devenit a€oin intregime filiala unui grup german in 2001, in timp ce grupurile de asigurari franceze UAP si AXA au fost mult timp actionare”.

Grupul american Nationwide Global Holdings este proprietar in proportie de 90% la PanEuroLife, restul de 10% apartinand Bancii Internationale din Luxemburg. Mediafax