Masuri mai aspre congra spalarii de bani

Parlamentul European a aprobat miercuri proiectul de lege prin care se extind restrictiile impuse prin actualele legi ale Uniunii Europene (UE) pentru combaterea tentativelor de spalare de bani, transmite Reuters.

Potrivit textului legislativ, care va trebui aprobat si de guvernele tarilor membre ale UE, avocatii, contabilii si consultantii pe probleme fiscale vor fi inclusi pe aceeasi lista cu bancile si companiile financiare, care au obligatia sa raporteze autoritatilor orice tranzactie ce depaseste suma de 15.000 de euro. Aceasta lege va extinde de asemenea si lista activitatilor care pot intermedia spalari de capitaluri. Potrivit legii actuale, introdusa in 1991, principala activitate vizata de aceasta lista este aceea de trafic de droguri. Comerciantii cu produse de arta, cu bunuri de lux precum si cei care organizeaza licitatii in valoare de peste 50.000 de euro vor fi inclusi pe lista mentionata. Noua lege mai prevede ca avocatii, care lucreaza pentru clienti implicati in cazuri de spalari de capitaluri, nu sunt obligati sa divulge informatiile detinute.

Legea votata de Parlamentul European actualizeaza prevederile legislative, in domeniul combaterii fraudelor fiscale, dar reprezinta si rezultatul presiunilor internationale tot mai accentuate de a stopa spalarea de bani – subiect ce genereaza divergente cu anumite tari vecine ale UE, cum ar fi Liechtenstein.

La sfarsitul lunii trecute, Grupul pentru Actiune Financiara (GAF) – organism de lupta impotriva spalarii de capitaluri, a publicat o lista de 15 de centre financiare, caracterizate drept “necooperante” in procesul de stopare a fraudelor fiscale. Insulele Cayman reprezinta unul din centrele financiare caracterizate de GAF ca fiind adevarate “mecca” pentru spalarea banilor negri. Ca urmare a acuzatiilor venite din partea GAF, Insulele Cayaman – teritoriu al Marii Britanii in Caraibe, au trimis miercuri la Washington, o delegatie formata din bancheri si oficiali guvernamentali, care sa discute aceasta problema cu organismele financiare de reglementare. Guvernul Statelor Unite este unul din principalii oponenti ai centreleor financiare internationale si al paradisurilor fiscale.