Mita pentru obtinerea de date secrete despre actionari

O ancheta finalizata la Cluj de Parchetul National Anticoruptie (PNA) demonstreaza ca spionajul economic si furtul electronic iau amploare si in Romania. Practic, cu o informatie buna, se pot fura, speculand pe pietele financiare, miliarde de lei.
PNA Cluj l-a trimis in judecata pe Dan Ovidiu Cismaru, fost angajat al Registrului de Actionari Miorita, sub acuzarea de luare de mita. Potrivit anchetatorilor, Cismaru a furnizat societatii de valori mobiliare (SVM) Titan Invest din Oradea informatii confidentiale despre actionarii unor firme importante din Cluj, in schimbul a 15 milioane de lei. Cu ajutorul acestora, sefii Titan Invest au reusit sa fure actiuni in valoare de doua miliarde de lei.
Potrivit rechizitoriului, Cismaru, care era referent operational la Registrului de Actionari Miorita, a fost contactat de Daniel Chereji si Lucian Simut, de la Titan Invest care i-au cerut infromatii despre actionarii societatilor Napolact, Napoca Constructii, Salprest, Sticla Luxil sau Grandemar.
Cismaru a fost de acord si a furnizat SVM date precum numele si prenumele actionarilor, codul numeric personal si numarul de inregistrare la registrul actionarilor.
Banii i-au fost virati lui Cismaru prin mandat on-line in martie 2002, cele 15 milioane fiind depuse la Banca Transilvania. “Tranzactiile ilicite care au urmat s-au bazat pe intocmirea in fals a documentelor, in numele Titan Invest Oradea”, se arata in rechizitoriu.
Informatiile primite le-au permis oradenilor sa tranzactioneze pe RASDAQ actiunile unor persoane fara ca acestea sa stie. Cum? Contravaloarea actiunilor tranzactionate ar trebui sa ajunga la detinatorul lor de drept prin Societatea Nationala de Compensare, Depozitare si Decontare. Pentru a evita aceasta veriga, oradenii au ales alta cale, simuland o “tranzactie cross”. Au vandut actiunile unor persoane, fara ca acestea sa isi dea acordul, si tot ei au cumparat, pentru SVM-ul lor, actiunile cu pricina. Practic, astfel, au devenit actionari “cu acte-n regula”, in locul celor ale caror date de identificare le furasera!
Pentru a demonstra ca actionarii care “le-au fost clienti” si-au primit banii, cei de la Titan Invest au mers mai departe, intocmind ordine de plata false, toti banii ajungand in conturile lor.
Societatea Titan Invest a fost suspendata de Departamentul de Supraveghere a Pietei din CNVM, care a descoperit ca 99% din afacerile derulate de oradeni au fost ilegale. De altfel, Daniel Chereji si Lucian Simut, au fost trimisi in judecata in alt dosar, pentru mai multe capete de acuzare, printre care furt si fals.
Pe lista companiilor vizate de SVM se afla Turism Felix din statiunea Baile Felix. In acest caz, Simut este acuzat ca ar fi fara actiuni aproape 100 de actionari.  Potrivit politistilor, in perioada iulie-octombrie 2000, brokerul oradean a castigat din aceasta operatiune peste 110 milioane de lei.

Registrul Actionarilor Miorita este o societate care are ca obiect de activitate pastrarea, in vederea tranzactionarii, a evidentelor cuprinzand actionarii unor firme cotate pe piata extrabursiera RASDAQ. In tara, exista mai putin de 10 astfel de societati de registru, iar obiectul lor de activitate este actualizarea electronica continua a informatiilor referitoare la actionariatul unor societati comerciale cotate la bursa. Dupa fiecare tranzactie pe care o fac actionari ai acestor societati, Registrele au obligatia contractuala de a introduce in baza de date modificarile survenite.