Versiunea completă
Info

Polpharma lansează o ofertă publică de preluare voluntară pentru 100% din Biofarm. BCR este intermediarul tranzacției.

Grupul farmaceutic polonez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. a inițiat o ofertă publică de preluare voluntară pentru achiziția întregului capital social al Biofarm S.A. (985.375.350 acțiuni), la prețul de 1,3790 lei pe acțiune. Banca Comercială Română acționează în calitate de intermediar…

Publicitate · 12 iunie 2026 · 6 min de citit

Grupul farmaceutic polonez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. a inițiat o ofertă publică de preluare voluntară pentru achiziția întregului capital social al Biofarm S.A. (985.375.350 acțiuni), la prețul de 1,3790 lei pe acțiune. Banca Comercială Română acționează în calitate de intermediar al ofertei, aprobată de ASF prin Decizia nr. 596/11.06.2026. Subscrierile se derulează pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare, în intervalul 18.06.2026 – 15.07.2026, exclusiv prin sistemele Bursei de Valori București. Documentul de Ofertă poate fi consultat în format electronic de pe site-urile Polpharma și BVB

Descărcați documentul aici

DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII VIZATE: BIOFARM S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul înregistrat în str. Logofătul Tăutu nr. 99, cod poștal 031212, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000199407, având număr fiscal de identificare / CUI RO 341563 („Emitentul“), cu o valoare a capitalului social subscris și vărsat de 98.537.535 Lei, divizat în 985.375.350 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 Lei / acțiune, conferind drepturi egale tuturor acționarilor.

DENUMIREA ȘI SEDIUL OFERTANTULUI: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., o societate pe acțiuni (în poloneză: spółka akcyjna) înființată și funcționând în conformitate cu legislația Poloniei, cu sediul social în Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polonia, înregistrată la Registrul Național Judiciar Polonez (Krajowy Rejestr Sądowy) sub nr. KRS 0000127044 („Ofertantul“), cu o valoare a capitalului social subscris și vărsat de 100.207.830 PLN, divizat în 10.020.783 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 PLN / acțiune.

NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI:
Oferta publică de preluare voluntară („Oferta Publică“) este inițiată de Ofertant pentru achiziția unui număr maxim de 985.375.350 acțiuni ordinare, nominative, emise de BIOFARM S.A., aflate în circulație, reprezentând 100% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care, pe perioada Ofertei Publice, dețin acțiuni emise de Emitent.

PREȚUL DE OFERTĂ: Prețul oferit de Ofertant în cadrul Ofertei Publice este de 1,3790 Lei / acțiune („Prețul de Ofertă“). Acționarii care vor accepta Oferta Publică, în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă per acțiune, mai puțin orice alte costuri, taxe, impozite și comisioane aferente tranzacției și plății prețului.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: Banca Comercială Română S.A., instituție de credit, cu sediul în Șos. Orhideelor nr. 15D, clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 6, 060071, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000090407, cod unic de înregistrare 361757, în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006, având Atestatul ASF nr. 152/22.05.2007 („Intermediarul“).

NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE BIOFARM S.A. ȘI CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT:

La data Documentului de Ofertă, Ofertantul nu deține acțiuni din capitalul social al Emitentului.

Conform Deciziei Consiliului de Administrație al Ofertantului din data de 30 aprilie 2026, Ofertantul intenționează să lanseze o ofertă publică de preluare voluntară pentru achiziționarea unui număr de 985.375.350 acțiuni aflate în circulație emise de Emitent, reprezentând 100% din capitalul social al Emitentului.

În scopul prezentei Oferte Publice, Ofertantul declară pe proprie răspundere că nu există persoane fizice și juridice, deținătoare de acțiuni emise de BIOFARM S.A., care să acționeze în mod concertat cu Ofertantul în legătură cu Emitentul.

MODALITĂȚI DE OBȚINERE A DOCUMENTULUI DE OFERTĂ: Documentul de Ofertă Publică poate fi obținut, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, de acționarii Emitentului, în format electronic, de pe site-ul Ofertantului www.polpharma.com, site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), precum și în mod gratuit, pe suport hârtie, fără niciun cost, la sediul sucursalei Intermediarului dedicată pentru subscrierile în Ofertă, menționată în Documentul de Ofertă Publică.

MODALITĂȚILE ȘI LOCURILE DE SUBSCRIERE: Subscrierile în cadrul Ofertei Publice se pot face:

a. prin Intermediar, cu condiția existenței unui contract de servicii de investiții financiare valabil;
b. la sediul oricăror intermediari autorizați de ASF (alții decât Intermediarul) care sunt firme de investiții sau instituții de credit calificate ca participanți la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București („BVB”), respectiv „Participanți Eligibili“, care au semnat și depus anterior Intermediarului scrisoarea de angajament pentru respectarea termenilor Ofertei („Scrisoarea de Angajament“), conform programului de lucru al fiecărui Participant Eligibil;
c. În plus, acționarii care intenționează să subscrie în cadrul Ofertei pot încheia un contract de servicii de investiții financiare valabil, cu unul dintre intermediarii autorizați de ASF (Participanți Eligibili), care au semnat și depus anterior Intermediarului Scrisoarea de Angajament și pot plasa ordine pe baza prevederilor contractelor respective.

Subscrierile pot fi acceptate de către Participanții Eligibili pe baza completării și semnării formularului de subscriere și pe baza documentelor specificate în Documentul de Ofertă, inclusiv:

(i) extras de cont emis de Depozitarul Central care evidențiază numărul de acțiuni deținute;
(ii) declarație pe propria răspundere privind prețul de achiziție, în cazul persoanelor fizice – Anexa 1 la Formularul de Subscriere;
(iii) în cazul în care acțiunile au fost achiziționate printr-un intermediar, declarația intermediarului privind prețul mediu de achiziție sau orice alt document similar emis de către intermediar;
(iv) extras de cont bancar / scrisoarea bancară aferentă contului bancar menționat în formularul de subscriere, indicând numele Acționarului, numărul contului bancar (IBAN) în care Acționarul dorește să primească Prețul Ofertei corespunzător, numele și datele de identificare ale băncii.

Pentru subscrierile efectuate prin intermediul Intermediarului, documentele trebuie prezentate la BCR Sucursala Sector 1, Calea Victoriei nr. 155, Clădirea D1, Sector 1, București, în Perioada Ofertei, în timpul programului de lucru (de luni până vineri între orele 10:00–13:00 și 13:30–17:00, cu excepția ultimei zile a Perioadei Ofertei, când programul se va închide la ora 13:00).

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE: Oferta Publică poate fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării anunțului de Ofertă Publică. Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 20 (douăzeci) zile lucrătoare, de la data de 18.06.2026 până la data de 15.07.2026 inclusiv.

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Acceptarea Ofertei Publice de către acționarii Emitentului se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a Ofertei Publice, în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 10:00–17:00 (ora Bucureștiului), cu excepția datei de închidere a Ofertei Publice, când programul va fi 10:00–13:00 (ora Bucureștiului).

CADRUL JURIDIC: Oferta publică de preluare voluntară se va desfășura conform termenilor și condițiilor din Documentul de Ofertă, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

OFERTANT: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

INTERMEDIAR: Banca Comercială Română S.A.

Citește și