SocGen se apara in procesul Sentier 2
Societe Generale incearca sa se apere inainte de inceperea procesului in care compania este acuzata de spalare de bani, proces ce va incepe luni, informeaza Reuters. SocGen a reiterat faptul ca institutia financiara nu a luat parte la spalarea de bani
Societe Generale incearca sa se apere inainte de inceperea procesului in care compania este acuzata de spalare de bani, proces ce va incepe luni, informeaza Reuters.
SocGen a reiterat faptul ca institutia financiara nu a luat parte la spalarea de bani.
“Nici banca, nici angajatii sai nu au participat in mod constient la vreo tranzactie de spalare de bani”, a declarat SocGen intr-un comunicat.
SocGen este una din cele patru banci care vor trebui sa compara in fata Curtii Penale franceze in cazul “Sentier 2”, din cauza legaturilor sale cu districtul textil Sentier.
Celelalte trei banci implicate in caz sunt unitatea HSBC, Societe Marseillaise de Credit (SMC), Barclays France si National Bank of Pakistan.
In iulie 2006, un magistrat francez a acuzat mai mult de 130 de bancheri de spalare de bani in legatura cu o frauda cu cecuri din anii 1990.
-
Mai multe necunoscute decât date sigure despre Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic al României: Tot ce se știe acum cu jumătate de an înainte de producție este că OMV Petrom are 30 de contracte semnate, în timp ce Romgaz lucrează încă la licitațiiBurse - Fonduri mutuale · 12 noiembrie 2026
-
Trei jucători, Lactalis, FrieslandCampina și Arla, au 65% din vânzările de unt, o piață de 150 mil. euro. Locul trei din piață nu are fabrică în România, iar de la liderul Lactalis o parte din vânzări vine din import (brandul President).Companii · 12 noiembrie 2026
-
Conferința ZF Digital. Cel mai greu pentru un start-up românesc este să vândă în străinătate, nu să construiască produsulBusiness Hi-Tech · 12 noiembrie 2026