Spania a inghetat conturi de 1,8 mld. euro

Autoritatile spaniole au inghetat conturi in valoare de 1,8 miliarde de euro, deschise la institutii de credit cu activitati in aceasta tara, inclusiv la BNP Paribas si Banco Espirito Santo, in cadrul unei investigatii privind fraude fiscale realizate de o companie, transmite Reuters, citat de Mediafax.
Politia a realizat controale la mai multe birouri din Madrid si Barcelona ale bancii franceze BNP Paribas si Banco Espirito Santo (BES), din Portugalia, intr-o ancheta referitoare la fraude fiscale si spalare de bani, potrivit ministerului Internelor.
Autoritatile din Spania nu au facut public numele companiei investigate, care a incercat sa ascunda sursele si proprietarii unor fonduri importante plasate la institutii de credit din Spania, in conturile unor persoane nerezidente. Mediafax