Special Reporter
Catalin Lupasteanu - Mediafax
- Domenii
- Eveniment, Politică, ZF 24
- Scrie în ZF din
- 2011
- Articole
- 181
Nelu Iordache, omul de afaceri care controlează constructorul Romstrade și operatorul aerian low-cost Blue Air, va fi cercetat în libertate
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost audiat în noaptea de joi spre vineri, timp de aproape șase ore, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), urmând să fie cercetat în libertate într-un dos...
Romstrade și Blue Air, ale lui Nelu Iordache, percheziționate într-un dosar privind deturnări de fonduri
Procurorii anticorupție fac, joi, percheziții la firmele Romstrade și Blue Air, deținute de Nelu Iordache, într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri în cazul lucrărilor la autostra...
Fostul director al Poștei Române, Mihai Toader, șase ani de închisoare
Mihai Toader, fostul directorul general al Companiei Naționale Poșta Română (CNPR), a fost condamnat în dosarul privind terenul atribuit Poștei, potrivit deciziei de marți a instanței suprem...
Tribunalul București anunță sâmbătă la ora 20:00 decizia privind mandatele de arestare în dosarul fraudelor bancare
Tribunalul București va anunța sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind ședința în jurul orei...
Mihai Grigoroiu îl consilia "direct" pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor și în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consu...
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, denunțați la DIICOT de două persoane
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu au fost denunțați de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite bancare cu acte false și scrisori de garanție, în numele unor firme pentru c...
DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare
Funcționari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau...
Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajați, operațiuni care atestau plata obligațiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcț...
Gruparea Stan-Ruse "cosmetiza" societățile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate
Gruparea Stan-Ruse înființa sau prelua societăți pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situații financiare care să le facă eligibile la...
Gruparea Stan-Ruse câștigă loc în cazuistica penală după ce a cuprins peste 80% din sistemul bancar
Procurorii DIICOT au reținut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, și vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Șaramet va fi cercetat în libertate în dosarul ban...
Vulpescu: Când a apărut oferta lui Diaconescu, statul era în proceduri pentru repornirea Oltchim
Fostul șef al OPSPI, Remus Vulpescu, a dat luni o amplă declarație în fața procurorilor anticorupție în legătură cu eșecul privatizării Oltchim, arătând că, atunci când a apărut oferta lui D...
Acțiune fără precedent în sectorul de sănătate: Procurorii scot la iveală cum este fraudat bugetul sănătății prin umflarea costurilor cu medicamentele
Tribunalul București a decis sâmbătă arestarea preventivă pentru 29 de zile a altor două persoane din dosarul eliberării de rețete false, în timp ce o a treia a primit interdicție de a pără...