Fondurile provenite din Rusia ar putea reprezenta in jur de 30% din totalul activelor bancare din Letonia, sustin experti letoni si rusi, citati de The Baltic Times. Potrivit acestora, sistemul bancar din statele baltice serveste ca o zona de tranzit pentru banii rusesti.
Potrivit vice-presedintelui Latvijas Tirdzniecibas Banka (Banca letona de Comert), Andrejs Surmans, fondurile offshore care trec prin sistemul bancar leton sunt “de origine rusa”.
Fondurile amintite ar putea ajunge la circa 3 miliarde euro, in conditiile in care, la sfarsitul lunii august, activele totale bancare din Letonia se ridicau la peste 10 miliarde euro.
Leonid Baron, de la Institutul Rus pentru Proiecte Sociale si Economice, a confirmat ca din estimarile sale reiese un nivel apropiat cu cel calculat de Surmans.
Cu toate ca fondurile offshore ar putea fi legate de activitati de spalare de bani, politica fiscala ineficienta ar fi o cauza mai probabila, sustine Baron.
Vice-presedintele Latvijas Tirdzniecibas Banka si alti bancheri nu au informatii despre nici un caz de spalare de bani in Letonia.
Bancile din tarile baltice si din Rusia au implementat sisteme de siguranta suplimentare, pentru a nu permite fondurilor provenite din activitati ilegale sau de natura terorista sa patrunda in sistemul bancar.
In prezent, bancile ruse fac planuri de extindere la nivel international, care includ sucursale in Europa si in statele baltice, sustine Anatoly Milukov, vice-presedinte a asociatiei bancilor ruse. Potrivit lui, cu cat mai puternic devine sistemul bancar rus, cu atat va fi interesat de extinderea ariei geografice de reprezentare. “Afacerile isi vor croi drum”, a declarat Milukov.
Din cele 23 banci care opereaza in Letonia, numai cateva au capital rusesc (printre care Latvijas Biznesa Banka si Latvijas Tirdzniecibas Banka). Si Eastbridge Bank, din Rusia, are o sucursala in tara baltica, iar unele din bancile letone au reprezentante in Rusia.