BCR, cea mai mare banca de pe piata a prelungit pana la 31
martie 2010 termenul pana la care clientii sunt obligati sa-si
actualizeze datele de identificare personala conform actului de
indentitate, potrivit regulamentului emis de BNR privind
cunoasterea clientelei. Dupa acea data, accesul la conturi este
restrictionat pana la prezentarea la una dintre unitatile
bancii.
La BRD, termenul limita a ramas 31 octombrie 2010, in timp ce Raiffeisen Bank l-a prelungit pana la 9 aprilie 2010. Bancherii nu mai trebuie sa solicite informatii privind functia publica importanta detinut decat clientilor rezidenti in strainatate. BNR le cere bancilor “sa manifeste o vigilenta sporita” fata de clientii de private banking. De asemenea, bancile trebuie sa le ceara clientilor companii actualizarea informatiilor de identificare si a persoanelor cu functii de conducere sau imputernicite sa actioneze in numele unei companii.