“BRD-Groupe Societe Generale, prin mecanismele proprii de control intern, a descoperit cu câteva luni în urmă diferite scheme de finanțare ilegală, care au avut loc în trecut. Banca a sesizat organele penale și s-a constituit parte civilă. BRD colaborează în mod activ și transparent cu organele de anchetă, în cadrul tuturor investigațiilor care au fost și sunt întreprinse”, se arată într-un comunicat al băncii, în legătură cu investigațiile DIICOT privind fraude bancare de circa 85 milioane euro.
Instituția financiară a luat măsuri interne, care au inclus întărirea sistemelor de control, dar și sancționarea salariaților care nu au respectat normele și procedurile interne, inclusiv prin desfacerea raporturilor de muncă.
“Prejudiciile produse băncii au fost acoperite cu provizioane conform standardelor contabile internaționale si se reflectă în situațiile financiare publicate în mod regulat de bancă. Cuantumul prejudiciului nu aduce în niciun caz atingere solidității și stabilității BRD”, se mai arată în comunicat.
Anchetatorii DIICOT au făcut, joi, 48 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a șapte directori ai băncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.
Procurorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de șapte directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare, acuzați că ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de șase funcționari de la unitățile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Membrii grupării ar fi beneficiat și de sprijinul unor evaluatori autorizați, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.
Lucian Cojocaru, fost director BRD și în prezent vicepreședinte Volksbank, șefi ai sucursalelor BRD Unirii și Dorobanți și responsabili ATE Bank sunt cercetați de DIICOT în cazul fraudelor bancare, capii afacerii fiind Marius Locic și frații Creștin.
BRD a anunțat, joi, că activitatea băncii nu este afectată de perchezițiile DIICOT la două dintre unitățile sale, în cadrul unor investigații cu privire la obținerea ilegală de credite de la mai multe bănci, precizând totodată că BRD cooperează cu autoritățile de mai multe luni asupra anchetelor în curs.
“BRD-Groupe Societe Generale a luat la cunoștiință în dimineața zilei de 13.12.2012 de solicitarea DIICOT de a efectua percheziții la sediile a două unități bancare din București, în cadrul investigațiilor de mai mare amploare ce vizează obținerea în mod ilegal de credite de la mai multe instituții financiare. Potrivit prevederilor legale, banca a asigurat condițiile necesare efectuării perchezițiilor, conform mandatelor emise de autorități. În același timp, operațiunile cu clienții băncii au continuat în condiții normale”, se arăta în comunicatul transmis joi de bancă Bursei de Valori București.
DIICOT i-a reținut vineri pe Ioan Creștin și Marius Locic, pe lângă aceștia mai fiind încarcerați, pentru 24 de ore, trei directori de bănci, doi notari și doi evaluatori, potrivit unor surse judiciare.