Omul de afaceri argeșean Cătălin Spătaru, cercetat în dosarul privind un grup infracțional suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, a fost arestat pentru 20 de zile, în noaptea de luni spre marți.
Decizia de arestare preventivă pentru 20 de zile a lui cătălin Spătaru a fost luată, în noaptea de luni spre marți, de către Tribunalul Mehedinți, mandat de arestare preventivăfiind emis și pe numele unui bărbat din Strehaia, Mihai Ion, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Omul de afaceri Cătălin Spătaru a așteptat la Tribunalul Mehedinți deizia magistraților, împreună cu avocatul său, după pronunțarea sentinței fiind dus în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți.
La ieșirea din Tribunalul Mehedinți, Spătaru nu a făcut nicio declarație presei, dar le-a spus însă fratelui său și rudelor care îl așteptau ‘să stea liniștiți”.
Avocatul omului de afaceri, Bebe Dana, a declarat că va formula recurs la decizia Tribunalului Mehedinți de arestare preventivă.
“Nu sunt indicii temeinice, (n.r. – pentru arestare), tocmai de aceea vom face recurs”, a spus Bebe Dana.
Celălalt băbat care a fost arestat preventiv, Mihai Ion, din Strehaia, a părăsit Tribunalul Mehedinți, după ce audierile s-au încheiat și nu s-a mai întors la pronunțarea soluției, decizia judecătorului fiind așteptată de avocatul său.
Avocatul lui Mihai Ion, Sorin Crudiu, a declarat, la rândul său, recurs în cazul clientului său.
“Nu s-a mai întors, probabil se va preda mâine ( n.r. – marți)”, a mai spus avocatul lui Mihai Ion.
În cazul altor patru persoane prezentate de procurorul DIICOT, luni, în fața Tribunalului Mehedinți, cu propunerea de arestare preventivă, judecătorul a respins propunerea, aceștia primind interdicția de a părăsi localitatea Strehaia pentru următoarele 30 de zile, cu excepția cazurilor în care vor fi chemate la ședințele din proces.
Omul de afaceri argeșean Cătălin Spătaru, cunoscut drept “regele asfaltului din Argeș”, cercetat și dat în consemn la frontieră în dosarul privind un grup infracțional suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, a fost reținut, duminică, pentru 24 de ore.
Anchetatorii i-au confiscat omului de afaceri două mașini – un Mercedes X 6 și un Audi A 6. Cu una dintre mașini, respectiv cu autoturismul Mercedes, Săptaru venise la audieri la DIICOT, iar cu cealaltă mașină au ajuns la DIICOT rude ale acestuia.
Cătălin Spătaru s-a prezentat, duminică, la sediul DIICOT Mehedinți.
Potrivit șefului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Mehedinți, Petri Althamer, pe numele lui Spătaru fusese emisă o citație în care acesta era chemat la audieri duminică la prânz.
Spătaru și liderii grupului infracțional acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, Mihai Gheorghe și Mihai Ion, au fost dați, luni dimineață, în consemn la frontieră.
În urmă cu o săptămână, anchetatorii au făcut 30 de percheziții domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în judetul Argeș – la membrii unui grup infracțional suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăți comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri și în înțelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT.
În acest scop, membrii grupării au înființat cinci societăți comerciale tip “fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, “acestea acumulând debite substanțiale către bugetul de stat, constând în TVA și impozit pe profit, datorat urmare a activității infracționale”, a pecizat DIICOT.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar și împărțite între membrii grupării.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro.
În urma celor 30 de percheziții au fost ridicate înscrisuri ale societăților de tip “fantomă”, peste 200.000 de lei, cinci mașini de lux, trei seifuri și două arme de foc.
De asemenea, 21 de persoane, între care și finanțatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reținute pentru 24 de ore.
Tribunalul Mehedinți a admis propunerea de arestare preventivă în cazul a patru persoane: Fănel Daniel Jianu, Florin Mihai, Ilie Mihai și Petre Măndoiu, toți din Strehaia. În schimb, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în cazul altor șapte membri ai grupării: Elena Mihai, Lucia Bimbai, Ofelia Frîncu – din Strehaia; Ioan Gabriel Tomuță, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma și Daniel Constantin Sârbu – din Hunedoara, luând însă decizia măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara pe o durată de 28 de zile, începând cu 28 februarie până la 26 martie inclusiv. Doi dintre cei care au primit mandate de arestare, respectiv Ilie Mihai și Florin Mihai, din Strehaia, nu au fost găsiți.