Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a retras autorizația de funcționare a firmei de brokeraj City Invest Galați, deținută de omul de afaceri Cătălin Chelu, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislației pieței de capital, inclusiv practici frauduloase și o posibilă spălare de bani.
Comisia a sesizat și Parchetul privind ilegalitățile constatate.City Invest a intermediat anul trecut tranzacții cu acțiuni de peste 205 mil. lei (48 mil. euro), marea majoritate fiind pentru firmele din grupul lui Cătălin Chelu. Acesta a preluat anul trecut controlul mai multor companii de pe bursă printre care Carbochim Cluj (CBC) și producătorul de ulei Argus Constanța (UARG). La Argus, Cătălin Chelu este în război cu SIF Oltenia și ceilalți acționari și a ocupat sediul companiei, nepermițând membrilor Consiliului de Administrație aleși în AGA să-și exercite atribuțiile.
În ultimul an, Chelu a mutat pachete semnificative de acțiuni ale companiilor pe care le controlează, printre care Electroargeș Curtea de Argeș, de pe o firmă pe alta, tranzacțiile fiind intermediate de City Invest.
Chelu și-a făcut propria firmă de brokeraj în 2008, după ce a fost timp de peste zece ani clientul firmei de brokeraj Eldainvest din Galați, controlată de Adrian Mănăilă. Prin intermediul Eldainvest, Chelu a făcut primele achiziții pe bursă, la SIF-uri, încă de la listarea acestora, în 1999. Cu ajutorul acestor investiții, Chelu a devenit unul dintre cei mai bogați investitori de pe piața locală, dar și unul dintre cei mai controversați, el intrând în dese rânduri în conflict cu conducerile SIF-urilor și cu CNVM pentru depășirea pragului de deținere. În 2008, Chelu ajunsese să controleze indirect pachete de 7-8% din SIF Moldova și SIF Oltenia, deși legea spunea că niciun investitor nu poate deține mai mult de 1%. CNVM l-a obligat atunci să vândă din participații. Chelu și-a vândut o bună parte din deținerile de la SIF-uri în 2010 și 2011 pentru a prelua controlul unor companii mai mici de pe bursă.
Ordonanța CNVM privind retragerea autorizației City Invest a fost emisă joi și vine după un control derulat în perioada 24 – 28 octombrie la City Invest, verificări în urma cărora reprezentanții instituției au observat că firma a operat transferuri de bani între conturile clienților, o practică frauduloasă potrivit reglementărilor Comisiei.
“Firma folosea banii unor clienți pentru a acoperi costurile altor clienți. Se pare că erau între firme controlate de Chelu. Am anunțat Parchetul, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANAF, care trebuie să decidă ce vor face mai departe”, au declarat surse din CNVM.
Totodată, Comisia a observat că procedura internă privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu a fost aplicată în conformitate cu prevederile CNVM astfel încât să prevină și să împiedice implicarea firmei în operațiuni suspecte de spălare de bani, se spune în ordonanța CNVM emisă joi.
În schimb, City Invest susține că nu a folosit banii unor clienți pentru a acoperi costurile altor clienți.
“În realitate există acorduri scrise ale acestor clienți de a folosi disponibilitățile bănești aflate în contul acestora, nu a fost nimeni prejudiciat și nu se se pune problema vreunei fraude”, se arată în poziția City Invest, semnată de Consiliul de Administrație.
Pentru neregulile sesizate, CNVM a retras autorizația de funcționare a City Invest și a amendat firma cu 5.500 de lei. CNVM i-a amendat cu câte 5.000 de lei pe directorul general al firmei, Gabriela Camelia Rădinschi, pe președintele CA, Florentina Lina Lupu, și pe Dorel Șerbu, reprezentant al Compartimentului de control intern. Celor trei li s-a interzis să mai activeze pe piața de capital pentru o perioadă de 3 ani.
City Invest a primit autorizația de funcționare de la CNVM în noiembrie 2008, însă a început să intermedieze tranzacții la Bursa de la București abia în august 2010. La momentul înființării,Chelu deținea 96% din acțiunile City Invest. CătălinÊCheluÊeste unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri cu investiții pe bursă și s-a aflat de mai multe ori în conflict cu CNVM, dar și cu conducerile SIF-urilor.
În noiembrie 2010 Chelu era cercetat în aproape 50 de dosare aflate în lucru la unități de poliție și de parchet, printre care trei instrumentate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) sub aspectul comiterii de infracțiuni la legea pieței de capital, evaziune fiscală și spălare de bani.
Chelu a fost arestat în noiembrie 2010 alături de trei persoane după ce ar fi încercat să îi ofere mită fostului secretarul de stat în MAI Dan Fătuloiu, pentru rezolvarea unor dosare aflate în lucru la unități de parchet, între care și DIICOT. În luna februarie 2011 Curtea de Apel București a decis eliberarea lui Chelu din arest.