Dosarul Enron mentioneaza nume sonore de pe Wall Street

Primul proces penal in legatura cu frauda contabila de la Enron va testa implicarea directorilor de pe Wall Street in infractiunea care a condus la falimentul fostului grup energetic, informeaza Bloomberg.
Doi fosti directori la Enron si patru ex-oficiali ai Merrill Linch sunt acuzati de participare la niste vanzari fictive din Nigeria, in anul 1999. Procurorii acuza ca intelegerea secreta a facut castigurile Enron sa sporeasca artificial cu 12 mil. de dolari.
Vanzarea este doar prima tranzactie citata de procurori dintre acuzatii si de catre actionari, intr-un proces care solicita daune cauzate de frauda contabila de 30 mld. de dolari. Procesul care a inceput ieri in Houston, promite o analiza in detaliu a modului in care Enron a reusit sa mascheze imprumuturile sub forma tranzactiilor energetice, o tactica pe care Andrew Fastow, ex-director financiar, a admis ca a folosit-o.
“Aceasta este o actiune mult asteptata care face parte din eforturile guvenului american de a explica frauda extrem de complexa in termeni comprehensibili pentru o instanta de judecata” spune Robert A. Mintz, fost procuror federal.
Probele aduse in proces i-ar putea face direct responsabili pe fostul presedinte Kenneth Lay si pe fostul director general Jeffrey Skilling. Ei sunt acuzati ca ar fi condus o frauda contabila care a dus Enron in pragul celui de-al doilea mare caz de bancruta din istoria SUA si a lasat 5.000 de persoane fara locuri de munca.
Skiling, care a pledat nevinovat, ar fi “intermediat” tranzactia, potrivit acuzatiilor ce i se aduc. Lay, de asemenea, a negat implicarea sa in comiterea vreunui delict, el fiind acuzat ca si-ar fi asumat controlul fraudei dupa ce Skilling a parasit Enron in 2001. Procesele impotriva lor nu au fost inca programate. “Pentru prima data guvernul va fi pus in situatia de a-si testa capacitatea de a convinge un juriu in legatura cu infractiunile comise la Enron, folosind martori din interiorul companiei care ocupau in acea perioada pozitii de management mijlociu si superior, care de atunci si-au aparat pozitia in fata acuzatiilor guvernului” declara Mintz, avocat la filiala McCarter & English din Newark, New Jersey. “Skiling, Lay si altii se vor convinge de importanta acestor martori ai guvernului, de cat de convingatori sunt ei in fata unui juriu si daca avocatii apararii vor fi capabili sa-i discrediteze”, a adaugat el.
Dosarul existent in acest caz a indicat nu mai putin de 22 persoane complice, care, conform procurorilor, cunosteau diferite aspecte in legatura cu tranzactia fictiva.
Procesul va debuta cu aparitia in boxa martorilor a catorva fosti directori la Enron care au pledat vinovat pentru a evita sa intre in proces, printre care trezorierul Ben Glisan Jr., directorul financiar Michael Kopper si directorul pe relatii cu investitorii Paula Rieker.
Judecatorul Ewing Werlein a solicitat raspunsul la un chestionar a 150 de jurati, raspunsul era asteptat pentru ziua de ieri. In chestionar cei anchetati sunt intrebati daca au lucrat vreodata sau daca au detinut actiuni la Enron. Avocatii vor avea posibilitatea sa studieze raspunsurile. Judecatorul va interoga de asemenea fiecare candidat in parte in legatura cu conflictele si prejudiciile potentiale inainte de a fi desemnati jurati la sfarsitul zilei.