DIICOT
117 articole · RSS
Un nou desant în vămi: Șase agenți de frontieră de la vămile Naidăș și Oravița, ridicați de DIICOT. Percheziții la locuințele vameșilor
Mai multe descinderi și percheziții ale DIICOT și DCCO Timiș au loc, joi dimineață, la locuințele unor vameși și polițiști de frontieră de la vămile Naidăș și Oravița, precum și la casele un...
DIICOT cere arestarea a șapte persoane din conducerea fostei Petrom Service
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) cer, vineri, Tribunalului București, arestare preventivă a șapte persoane din coducerea...
Fost director al Petromservice, reținut de DIICOT, fiind suspectat de spălare de bani - surse
Omul de afaceri prahovean Mihai Sorin, fost director general al Petromservice, a fost reținut, joi, de procurorii DIICOT, la Ploiești, fiind suspectat de spălare de bani într-un dosar în car...
Zeci de persoane, între care avocați și un director de bancă, suspectate de înșelăciuni imobiliare
Procurorii DIICOT - București audiază, joi, 45 de persoane suspectate de înșelăciuni imobiliare, ridicate în urma unor percheziții în Capitală, printre cei învinuiți în acest caz fiind și tr...
DIICOT a trimis în judecată un grup de infractori din Tecuci care înșela băncile. Prejudiciu de peste 1 mil. lei
Procurorii gălățeni din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au trimis în judecată un grup de 29 de persoane din Tecuci, pentru a...
CNVM consideră că tranzacțiile cu acțiuni BT nu reprezintă o manipulare a pieței de capital
CNVM consideră că tranzacțiile cu acțiuni Banca Transilvania pentru care președintele CA, Horia Ciorcilă, și alți trei bancheri au fost trimiși în judecată de DIICOT s-ar putea vorbi despre...
BNR: Toți cei menționați în comunicatul DIICOT privind Banca Transilvania beneficiază de prezumția de nevinovăție
Cei patru bancheri trimiși în judecată de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumția de nevinovăție, iar Banca Națională a României (BNR) nu va lua nicio măsură împotriva lor fără o decizi...
Banca Transilvania: Colaborăm cu autoritățile pentru rezolvarea rapidă și transparentă a acestui caz
Conducerea Băncii Transilvania (TLV) a anunțat că acordă întreg suportul autorităților pentru rezolvarea rapidă și transparentă a acestui caz și că acuzațiile care se aduc membrilor din Cons...
Acțiunile Băncii Transilvania au fost suspendate de la tranzacționare după ce au picat cu 6,4% pe Bursă
Titlurile Băncii Transilvania (TLV) au fost oprite de la tranzacționare după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)