Frauda
287 articole · RSS
Visa: La tranzactii de 100.000 de euro, 4 euro sunt frauda
La tranzactii de 100.000 de euro pe card, 4 euro reprezinta fraude in Romania, fata de o medie de 58 de euro in Europa, potrivit datelor organizatiei de plata Visa.
Schemele Ponzi ies la iveala. Finantist din New York este arestat pentru o frauda de 400 milioane dolari
Autoritatile judiciare americane au arestat luni pe seful unei institutii financiare din New York, suspectandu-l de organizarea unei scheme de tip Ponzi, prin care a atras investitii de 400...
Bernard Madoff, arhitectul fraudei de 50 mld. dolari, ramane inca liber
Judecator federal Lawrence McKenna a decis ca Bernard Madoff sa ramana in afara inchisorii pana la debutul procesului sau, respingand solicitarile procurorilor cu privire la refuzarea eliber...
Guvernul SUA nu reuseste sa-l trimita pe autorul fraudei secolului la inchisoare
Autorul celei mai mari fraude din istoria finantelor, Bernard Madoff, va ramane sub arest la domiciliu dupa ce un judecator a respins apelul guvernului care cerea trimiterea lui la inchisoar...
Madoff a transferat active de 160 milioane catre o firma din Marea Britanie
Finantistul american Bernard Madoff a transferat aproape 160 milioane dolari din activele sale catre compania sa din Marea Britanie, informeaza Reuters.
Victimele lui Madoff si-ar putea primi banii in februarie
Investitorii care au cazut victima fraudei de 50 miliarde dolari a lui Bernard Madoff ar putea sa primeasca inapoi o parte din banii pierduti cel mai devreme in luna februarie, a declarat St...
Credit Suisse si-a rugat clientii inca din 2000 sa isi retraga banii dati lui Madoff
Credit Suisse Group, banca ai carei clieni au pierdut aproape 1 miliard de dolari ca urmare a fraudei lui Bernard Madoff, a rugat clientii in urma cu opt ani sa isi retraga banii de la firma...
8.000 de posibile victime ale lui Maddof au primit formulare pentru raportarea pierderilor
Mai mult de 8.000 de formulare au fost trimise prin posta clientilor lui Bernard Madoff pentru ca acestia sa poata raporta suma de bani pe care o reclama acestuia, informeaza Reuters.
Bernard Madoff a reusit sa scape de autoritati mai bine de 30 de ani
Bernard Madoff, fostul presedinte al NASDAQ, care a reusit o frauda evaluata la 50 de miliarde de dolari, a fost anchetat de cel putin opt ori in ultimii 16 ani de autoritatile americane, ca...