Frauda
287 articole · RSS
Parteneri din SUA ai firmei de audit Ernst & Young acuzati de frauda fiscala
Un fost avocat din cadrul unei agentii fiscale guvernamentale si alti trei parteneri din cadrul Ernst & Young au fost acuzati de crearea unor scheme fiscale prin care-i ajutau pe americanii...
Bancher de la Credit Suisse, acuzat de frauda
Un bancher al diviziei de investitii a bancii Credit Suisse a fost arestat ieri pentru acuzatii de frauda bursiera, dupa ce a dezvaluit informatii unui complice din Pakistan, despre noua tra...
Cum genereaza dezvoltarea sectorului de private bankingcazuri de frauda
Oficiali ai unor institutii importante se numara printre persoanele acuzate intr-o serie de cazuri de deturnare de fonduri din conturile unor oameni bogati si puternici din Europa, scrie Fin...
BRD a inaintat plangere penala dupa tentativele de frauda
BRD-Groupe Societe Generale a facut plangere penala privind tentativele de frauda prin internet asupra clientilor serviciului de Internet banking al bancii si a sesizat Yahoo, pentru blocare...
Gelu Tofan, acuzat la DNA de frauda de 78 de milioane de dolari
Gelu Tofan, acuzat la DNA de frauda de 78 de milioane de dolari
n vicepresedinte al Wal-Mart a fost condamnat pentru frauda si evaziune fiscala
Fostul vicepresedinte al Wal-Mart, Tom Coughlin (foto), 57 de ani, a fost condamnat la 27 de luni de arest la domiciliu pentru frauda si evaziune fiscala, relateaza BBC News. Coughlin mai tr...
Suspiciunile de frauda din sistemul bancar zgaltaie SIF-urile
O posibila frauda de mai multe sute de milioane de dolari in sistemul bancar a provocat ieri o scadere de 4% a actiunilor SIF, cei mai importanti investitori de portofoliu in bancile romanes...
Suspiciunile de frauda din sistemul bancar zgaltaie SIF-urile
O posibila frauda de mai multe sute de milioane de dolari in sistemul bancar a provocat ieri o scadere de 4% a actiunilor SIF, cei mai importanti investitori de portofoliu in bancile romanes...
Lay, fondatorul Enron, a decedat inainte de a face puscarie in cel mai mare caz de frauda din SUA
Kenneth Lay, fondatorul imperiului Enron a decedat, lasand in urma un caz controversat de frauda si o misiune dificila pentru procurorii federali: recuperarea bunurilor suspectate de a fi fo...