Retineri
19 articole · RSS
Mehedinți: Cinci persoane, reținute în dosarul de evaziune fiscală de 12 milioane de euro
Cinci persoane au fost reținute, joi, de procurorii DIICOT Mehedinți în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, omul de afaceri Constantin Bădescu, la locuința ș...
Cine este Daniel Ruse, liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, primele două mandate de reținere în dosarul fraudelor bancare...
Dosarul rețetelor false: Procurorii au reținut 13 persoane printre care mai mulți farmaciști
Un număr de 13 persoane, printre care mai mulți farmaciști și reprezentantul unei firme ce intermedia vânzarea de medicamente, au fost reținute, marți seară, în dosarul eliberării de rețete...
Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte și opt bulgari
Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alții, pe ginerele și fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin și Raluca Găzdac, dar și opt bul...
Cazul de evaziune fiscală: Alte patru persoane, printre care și Octavian Grecu "Butoane", reținute de procurorii DIICOT
Alte patru persoane, printre care și Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reținute pentru 24 de ore, miercuri dimineață, de procurorii DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de mil...
Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol și un director de la firma acestuia au fost reținuți
Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, și un director de la firma acestuia au reținuți pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineață, î...
Opt persoane, reținute în dosarul care îl vizează pe deputatul Mihail Boldea
Opt persoane, între care fostul subprefect de Galați Aura Luchiniuc, au fost reținute de către procurorii DIICOT Galați, în dosarul care îl vizează pe deputatul Mihail Boldea care a fost aud...
Directorul Biroului Vamal Ploiești a fost arestat preventiv
Directorul Biroului Vamal Ploiești, Cornel Costea, reținut, joi seară, de către de procurorii DNA, pentru fapte de corupție, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Tribunalul București...
Descinderi în Vama Ploiești. Directorul Biroului Vamal, ridicat de anchetatori
Procurorii DNA Structura Centrală și polițiștii IGPR fac, joi la prânz, mai multe descinderi în Vama Ploiești, fiind vizate firme de import-export de legume și fructe, precum și angajați ai...