SPĂLARE BANI
2 articole · RSS
Business Internaţional
Țara care a introdus o metodă legală de a spăla bani
Banca națională a Argentinei a introdus de la începutul lunii iulie un instrument financiar care este eliberat cetățenilor în schimbul dolarilor americani nedeclarați într-o încercare a guvernului de a introduce în economie „banii murdari”, scrie site-ul agenț...
Eveniment
Doi patroni români judecați pentru asocierea cu liderul unei grupări de arabi, implicat în transferarea ilegală din a România 65 de mil. de dolari
Procurorii anticorupție l-au trimis din nou în judecată pe Omar Chama, liderul unei grupări de arabi, implicat în tranferarea ilegală din România a 65 de milioane de dolari și care a fost el...