Spalarii
7 articole · RSS
Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, on-line cu bancile
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) primeste, incepand de ieri, informatii on-line de la institutiile de credit din Romania, oficiul avand ca obiect de activitate identificarea operatiunilor suspecte de spalarea banilor si de...
Agentiile imobiliare vor fi controlate de Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor
Agentiile imobiliare vor fi controlate de Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor
Bancile cer feed-back de la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor
Institutiile care trimit raportari catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) solicita Oficiului sa le informeze in ceea ce priveste evolutia si concluziile...
Reguli noi impotriva spalarii banilor
Plenul Senatului a aprobat ieri proiectul de lege referitor la prevenirea si combaterea spalarii banilor, care largeste sfera persoanelor si institutiilor obligate sa raporteze tranzactiile...
Cine nu face nimic pentru combaterea spalarii banilor este complice
Cine nu face nimic pentru combaterea spalarii banilor este complice
Schimbare la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor
Schimbare la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor
Masuri mai aspre congra spalarii de bani
Parlamentul European a aprobat miercuri proiectul de lege prin care se extind restrictiile impuse prin actualele legi ale Uniunii Europene (UE) pentru combaterea tentativelor de spalare de b...