banci
2.779 articole · RSS
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, rămâne în arest
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel București (CAB), care a respins recursul acestuia față de...
BEI, BM și BERD au pregătit un plan de investiții de 30 mld. euro pentru următorii doi ani în ECE
Banca Europeană pentru Investiții (BEI), Banca Mondială (BM) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au pregătit un plan de acțiune pentru susținerea creșterii economice...
Mihai Grigoroiu îl consilia "direct" pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor și în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consu...
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, denunțați la DIICOT de două persoane
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu au fost denunțați de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite bancare cu acte false și scrisori de garanție, în numele unor firme pentru c...
DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare
Funcționari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau...
Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajați, operațiuni care atestau plata obligațiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcț...
Gruparea Stan-Ruse "cosmetiza" societățile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate
Gruparea Stan-Ruse înființa sau prelua societăți pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situații financiare care să le facă eligibile la...
Băncile și SIF-urile au revenit în atenția investitorilor
Doar petnru abonații ZF Corporate
Băncile au intrat acționari în fabricile de vagoane ale lui Burci, ca parte a proiectului de salvare
Noul investitor Thomas Manns a adus capital nou de circa 15 milioane de euro și și-a asumat datorii de 30 de milioane de euro.