prevenirea spalarii banilor

CSSPP a lansat in dezbatere norma pentru prevenirea spalarii banilor

Administratorii si brokerii de pensii trebuie sa aplice toate masurile standard de cunoastere a clientelei atunci cand se realizeaza tranzactii ocazionale de cel putin 15.000 de euro, potrivit unui proiect de norma al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de P...