spalarea banilor
3 articole · RSS
Eveniment
Chestorul Neculae Plăiașu, șef la Spălarea Banilor
Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), chestorul principal de poliție Neculae Plăiașu a fost numit în conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), post pe care l-a mai ocupat în Guvernul Tăricea...
Business Internaţional
Marea Britanie și Elveția sunt un magnet pentru spălarea banilor. Vedeți aici care sunt cele mai corupte state
Cipru și Marea Britanie, state membre ale UE, dar și alte țări europene precum Liechtenstein și Elveția au fost indicate de Banca Mondială ca fiind unele dintre cele mai preferate destinații...
Bănci și Asigurări
CSSPP a aprobat norma de prevenire a spalarii banilor
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat norma cu privire la prevenirea spalarii banilor, care prevede ca administratorii de fonduri de pensii private si agen...