Respectarea de către JP Morgan Chase a legii americane împotriva spălării banilor face obiectul unei anchete a autorităților americane de reglementere a sectorului bancar, susțin publicația New York Times și agenția Reuters care citează “surse” apropiate afacerii.
Cea mai mare bancă americană devine, astfel, ultima țină a unei anchete extinse cu privire la modul în care băncile evită tranzacțiile legate de banii proveniți din vânzarea de droguri sau din activități legate de țările supuse embargoului comercial precum Iranul.
L’OCC (Office of the Comptroller of the Currency), un organism independent a Departamentului Trezoreriei, examinează sistemele folosite de JP Morgan în scopul de a supraveghea și de a filtra astfel de tranzacții, susțin sursele citate de Reuters.
Potrivit agenției, purtătorul de cuvânt al JPMorgan, Joseph Evangelisti, a refuzat să comenteze această informație.
În iulie HSBC a trebuit să provizioneze 700 mil. dolari (533 mil. euro )într-o anchetă cvasiidentică.
În august, Standard Chartered a convenit să plătească 340 mil. dolari pentru a pune capăt unei anchete într-o afacere legată de tranzacții cu Iranul.
Potrivit New York Times, și Bank of America, ar fi intrat sub o anchetă legată de spălarea de bani, aceasta fiind una dintre cele mai importante acțiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii.
Royal Bank of Scotland este investigată, la rândul ei, în SUA pentru posibila încălcare a sancțiunilor împotriva Iranului.