Omul de afaceri Octavian Țurcan a fost reținut, luni, alături de Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vîntu, în dosarul privind delapidarea Petromservice, el fiind scos din sediul Parchetului instanței supreme cu cătușe la mâini.
În acest dosar au mai fost reținuți Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vîntu, pentru delapidarea Petromservice SA și spălare de bani, prejudiciul adus companiei fiind de peste 83 de milioane de euro, procurorii Parchetului instanței supreme stabilind că sume din patrimoniul Petromservice SA au fost transferate, prin operațiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăți înregistrate în străinătate și în România, printre care și Realitatea Media SA.
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, luni, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 ore a lui Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, pentru delapidare în dauna Petromservice SA și spălare a banilor.
Probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, au relevat faptul că falimentarea controlată a Petromservice a dus la prejudicierea societății cu suma de 83.163.165 de euro și afectarea a 72.000 membri ai Asociației Salariaților, care, în calitate de acționari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităților frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acțiunilor.
Probatoriul administrat a arătat că falimentarea controlată a Petromservice a produs, indirect, prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.
Anchetatorii au stabilit că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, cu banii Petromservice a unor acțiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparținând unor societăți comerciale și transferarea frauduloasă și controlată a banilor obținuți pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul SC Petromservice SA, prin operațiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăți înregistrate în străinătate și în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) și SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
În această cauză, cercetările sunt în derulare și în prezent procurorii audiază persoanele implicate.