Digi Communications NV anunta Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. din 2 mai 2018, prin care s-au aprobat, printre altele, Conturile Anuale aferente anului 2017 si anunta disponibilitatea Raportului Financiar Anual aprobat pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 pentru Grupul Digi Communications N.V.
Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, miercuri, 2 mai 2018, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotelul Radisson Blu, Aeroportul Amsterdam, Boeing Avenue 2, 1119 PB Schiphol-Rijk, Olanda, a avut loc adunarea generală a acționarilor Societății (AGA) cu privire la care Societatea și-a informat acționarii și piața prin Convocatorul din data de 21 martie 2018 (Convocatorul).
La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 68,75% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 64.211.687 acțiuni.
În urma dezbaterilor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului:
2. Raportul anual 2017
e. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2017
f. Distribuirea de dividende – ca urmare a aprobarii, Societatea va distribui un dividend brut de 0,35 lei per actiune; ex-date – 21 mai 2018, data de referinta – 22 mai 2018, cu data planificata pentru plata – 30 mai 2018
g. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație
3. Numirea Auditorului Legal – Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda
4. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B – pe baza aprobarii, Consiliul de Administrație a dobandit autoritatea de a achizitiona acțiuni de clasa B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori sau altfel, în acord cu prevederile legale aplicabile, pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA și deci până la și inclusiv la data de 1 mai 2019. Autoritatea Consiliului de Administrație va fi limitată la un maxim de până la 10% din capitalul social subscris de clasa B la închiderea tranzacționării pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 2 mai 2018 și, în acord cu regulile și reglementările aplicabile, la un preț maxim per acțiune de clasa B egal cu media celui mai mare preț din fiecare dintre cele cinci zile de tranzacționare înainte de data achiziției, așa cum se arată în Lista Oficială a Prețurilor a Pieței Reglementate la Vedere a Bursei de Valori București plus 5% (preț maxim) și la un preț minim per acțiune simplă egal cu media celui mai mic preț din fiecare dintre cele cinci zile de tranzacționare înainte de data achiziției, așa cum se arată în Lista Oficială a Prețurilor a Pieței Reglementate la Vedere a Bursei de Valori București minus 5% (preț minim). Consiliul de Administrație va numi o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare.
5. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare și a Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății
a. Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare pentru administratorii neexecutivi
b. Modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății
Rezultatele de vot din cadrul AGA, alte informatii relevante cu privire la AGA, precum si orice documente in legatura cu aceasta sunt disponibile pe website-ul Societatii in sectiunea dedicata AGA: http://www.digi-communications.ro/ro/aga.
Digi Communications N.V. totodata informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu 2 Mai 2018, Raportul Financiar Anual aprobat pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 este disponbil pe web-siteul Societatii (www.digi-communications.ro) la sectiunea Relatii cu Investitorii.
Despre Digi Communications NV
Digi este societatea holding a grupului RCS & RDS, un furnizor important de servicii de televiziune prin cablu si telecomunicatii in Romania si Ungaria. RCS & RDS furnizeaza si servicii de telefonie si date mobile in calitate de operator mobil virtual (MVNO) catre comunitatile de romani din Spania si Italia.
Contact
Digi Communications NV
Tel: +4031 400 4444
ipo.relations@digi-communications.ro