Anchetatorii români și germani fac, marți, percheziții simultane în cele două țări, pentru prinderea membrilor unei grupări de evaziune fiscală și sustragere de la plata TVA, în România fiind căutate, la nouă adrese din București, Ilfov și Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestare
În acest caz, procurori ai Parchetului Curții de Apel București și aproximativ 100 de polițiști din mai multe direcții de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române, la solicitarea autorităților judiciare germane, fac nouă percheziții la adrese din București și județele Ilfov și Giurgiu, pentru a pune în executare patru mandate europene de arestare emise pe numele unor cetățeni români. La percheziții participă și reprezentanți ai autorităților germane.
În paralel au loc percheziții ale autorităților judiciare și în Germania.
“Scopul comun al acțiunilor desfășurate vizează identificarea și arestarea persoanelor pe numele cărora au fost emise mandatele și destructurarea activități infracționale pe care acestea împreună cu alți autori au desfășurat-o pe teritoriul statul german într-un caz de evaziune fiscală și respectiv de sustragere de la plata TVA”, se arată într-un comunicat de presă comun al Parchetului Curții de Apel București și Poliției Române.
Anchetatorii caută documente contabile și bancare, medii electronice de stocare de date și corespondență electronică.
Potrivit unor surse din Poliție, în urma perchezițiilor la cele nouă adrese au fost găsite trei din cele patru persoane căutate, existând informații că o a patra este plecată din țară.
Anchetatorii au ridicat de la cele nouă adrese mai multe bunuri, printre care și calculatoare, care vor fi predate autorităților germane, prin intermediul Parchetului Curții de Apel București.
Gruparea infracțională din care fac parte cetățeni români și germani era monitorizată de mai multe luni.
Prejudiciul produs de gruparea infracțională în acest caz a fost evaluat de autoritățile germane la 20 de milioane de euro, fiind produse prin returnări de TVA de tip “carusel”, potrivit surselor din Poliție.
Zece percheziții au loc, marți, în Germania, la Nurnberg, au precizat sursele citate.