Procurorii au finalizat ancheta in cazul Rompetrol

Procurorii instantei supreme au finalizat ancheta in dosarul Rompetrol – in care sunt acuzati, printre altii, Dinu Patriciu, Philip Stephenson si Richard Colin Hart – anchetatorii convocand in aceasta saptamana mai multe persoane pentru clarificarea unor aspecte.
Printre persoanele chemate de procurori pentru unele detalii este si Petrica Grama, in prezent director al Directiei de Evaluare a Venitului Bugetului General Consolidat. Grama are calitate de invinuit in dosarul Rompetrol. Saptamana viitoare, fiecare invinuit va fi convocat pentru a-i fi prezentat materialul de urmarire penala. Ulterior, va fi redactat rechizitoriul si va fi trimis in instanta.
Potrivit procurorilor DIICOT, Petrica Grama si-ar fi incalcat atributiile de director al Directiei Generale a bugetului de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, el neurmarind operatiunile financiare, care au avut drept consecinta crearea unui prejudiciu de 75 mil. euro, suma ce reprezenta creanta pe care statul roman o avea de incasat conform acordului EPSA.
Anchetatorii au stabilit ca grupul infractional organizat a fost structurat la mai multe niveluri de decizie, planificare si executie, la el aderand, in perioada 1998-2005, mai multi cetateni romani si straini.
Unul dintre ei este John Hamilton Works – cetatean american care a indeplinit functia de presedinte si director general executiv al SC Rompetrol SA. Potrivit procurorilor, Erich Kish – cetatean roman si israelian, vicepresedinte al Departamentului de Dezvoltare Strategica al Rompetrol – ar fi fost implicat in operatiuni de inducere in eroare a autoritatilor romane. Printre invinuiti se mai numara Sorin Marin – fost membru in Consiliul de Administratie al mai multor societati comerciale cu sediul social in Romania si in afara tarii -, Alexandru Nicolcioiu si Cristina Volintiru.
La gruparea infractionala organizata ar fi aderat apoi si persoane cu functii de decizie in cadrul unor institutii de stat.
Procurorii precizeaza ca fiecare membru al gruparii a actionat pe baza unui plan, conform ierarhiei de conducere, organizare si executare a sarcinilor repartizate si “si-a adus aportul constient la indeplinirea obiectivelor comune propuse pentru atingerea scopului de maximizare a profiturilor”.
Anchetatorii mai afirma ca de coordonarea activitatilor ilegale ale grupului s-a ocupat Dinu Patriciu, care ar fi planificat, organizat si conceput “cu minutiozitate” strategia de comitere a actelor ilicite. Prin faptele comise, Patriciu si membrii gruparii urmareau obtinerea in mod direct sau indirect a unor beneficii materiale, financiare ori de influenta si putere, adauga anchetatorii.
In solicitarea de arestare preventiva a lui Patriciu si a cetatenilor americani, procurorii fac si o trecere in revista a procedurilor prin care a fost majorat capitalul social al rafinariei Petromidia, precum si investitiile, cum a achizitionat Patriciu pachetul de actiuni la compania Vega, relatiile contractuale ale Rompetrol cu Rafo Onesti, Rafinaria Steaua Romana (afaceri care ar fi generat un prejudiciu de peste 250 mld. lei).
Un capitol distinct tratat de procurori este cel referitor la piata de capital, incepand cu actiunile emise de Rompetrol Rafinare Constanta – cu obiect de principal de activitate fabricarea produselor rezultate din titei – tranzactionate la bursa electronica Rasdaq din 1996. Procurorii au constatat ca in urma vanzarii a 252 de milioane de actiuni la pretul de 116 lei/actiune si rascumparare ulterioara la pretul de 690 lei/ actiune Rompetrol a pierdut in favoarea contrapartii sale Saltville Limited Cipru suma de 144,64 mld. lei, exclusiv costuri de tranzactionare, care impreuna cu suma rezultata din alte operatiuni, s-a ridicat la valoarea de 208,52 mld. lei, adica circa 6,1 mil. dolari, raportat la cursul BNR din 7 aprilie 2004.
Pentru incalcarea in mod fraudulos si manipulativ a procedurii BVB s-a propus aplicarea unor sanctiuni pecuniare societatilor Saltville Ltd si Rompetrol SA, precum si a reprezentantilor acestor firme Philip Stephenson, Dinu Patriciu si Colin Richard Hart.