Doua dintre cele mai mari scandaluri de coruptie din Europa ar putea fi legate unul de celalalt. Un caz de coruptie din Germania care implica ministrul de telecomunicatii din Rusia s-a intersectat cu o alta investigatie din Germania in legatura cu un caz de mita la compania Siemens.
Anchetatorii din Munchen reanalizeaza tranzactiile dintre Siemens si companiile de telecomunicatii din Rusia, in special cele afiliate ministrului rus de telecomunicatii, Leonid Reiman, au declarat oficiali din domeniu, scrie The Wall Street Journal.
Siemens este in prezent implicata intr-un caz international de coruptie in care compania oferea mita pentru a primi contracte.
Intre timp, in Germania este anchetat Leonid Reiman, un prieten bun si aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, suspectat de coruptie.
Compania Siemens, cu sediul la Munchen, a declarat ca a descoperit 545 mil. $ (416,5 mil. euro) in tranzactii suspecte care s-au derulat in ultimii sapte ani. Aceasta declaratie a venit dupa ce politia germana a declansat o serie de perchezitii ce implicau birouri si locuinte ale angajatilor Siemens la mijlocul lunii noiembrie si au arestat mai multe persoane implicate in afacerile legate de echipamentele de telecomunicatii ale companiei.
Intr-un mandat de perchezitie pentru birourile conducerii Siemens eliberat in octombrie, anchetatorii germani indicau faptul ca oficialii companiei au oferit mite unor birocrati rusi din sectorul telecomunicatiilor, reglementat de Reiman in 1999. Platile aferente erau alcatuite din evaziuni fiscale si coruptie la nivel inalt, conform mandatului de perchezitie.
Doi dintre cei mai mari clienti din industria de telecomunicatii din Rusia reprezinta doua firme pe care anchetatorii din Frankfurt le examineaza in investigatia de frauda. Cazul, deschis in 2004, se concentreaza pe ideea ca oficialii de la banca germana Commerzbank l-au ajutat pe Reiman sa ascunda active detinute in industria de telecomunicatii din Rusia.
Pana la aceasta data nu sunt dovezi concrete cu privire la plati ilicite facute de catre Siemens unor entitati aflate in legatura cu Reiman, sau alte firme din Rusia. Anchetatorii din Frankfurt nu au emis inca acuzatii oficiale. Purtatorii de cuvant ai anchetatorilor din Munchen si Frankfurt au refuzat orice comentariu cu privire la acest subiect.
Un purtator de cuvant al companiei germane a declarat ca Siemens il cunoaste pe Reiman doar ca ministrul rus de telecomunicatii. El a adaugat ca Siemens nu are la cunostinta nicio proba existenta in Rusia cu privire la afacerile companiei din aceasta tara. El a mai subliniat ca Siemens coopereaza in totalitate cu anchetatorii germani.
Anchetatorii germani sunt sensibili din punct de vedere politic, cat si explozivi. Aceasta ancheta vine intr-un moment de tensiune dintre Rusia si Vest. Criticii lui Putin au denuntat mandatul sau ca fiind unul corupt. Dar multe guverne au retineri in a confrunta Moscova cu privire la controlul detinut asupra rezervelor energetice si rolul important detinut de eforturile de a preveni extinderea armelor nucleare si de a realiza un acord de pace in Orientul Mijlociu.
FBI, ca raspuns la cererile anchetatorilor din Frankfurt, analizeaza arhivele unor societati paravan din Statele Unite, cunoscute pentru facilitarea de activitati infractionale, utilizate de catre grupul IPOC, companie de telecomunicatii in valoare de mai multe miliarde de dolari, despre care se suspecteaza ca ar fi controlata de Reiman.
Anchetatorii germani din Frankfurt au facut cererea la sfarsitul anului trecut, au declarat oficialii care sunt familiarizati cu problema. Intrebarea este daca Leonid Reiman controleaza sau nu IPOC, companie care detine active in industria de telecomunicatii din Rusia, a caror valoare este de mai multe miliarde de dolari. Presupunerile au nascut mai multe dispute in Rusia cu privire la unul dintre cele mai importante active ale IPOC, un pachet de actiuni la compania de telecomunicatii MegaFon, care este de asemenea revendicat de compania Alfa Group din Rusia.
O mare parte din cresterea Siemens din Rusia a provenit din comercializarea de echipamente de telecomunicatii catre MegaFon, companie privata in care Reiman detine indirect un pachet important de actiuni, conform declaratiilor unor martori in ancheta din Frankfurt.
MegaFon, cea de-a treia mare companie de telecomunicatii mobile din Rusia, a fost infiintata in graba de catre asociatii lui Reiman in 2001 si i-a fost acordata licenta GSM atunci cand el ocupa functia de ministru. Un pachet important de actiuni din MegaFon a devenit cel mai important activ al grupului IPOC. MegaFon a semnat un un contract de peste 200 de milioane de dolari (152 de milioane de euro) in furnizarea de echipamente cu Siemens intre 2002 si 2005, conform declaratiilor financiare ale companiei.
Reiman a negat vehement detinerea unor actiuni la grupul IPOC. Un purtator de cuvant al companiei a sustinut pozitia lui Reiman. Fostul sau avocat si partener de afaceri de origine daneza, Jeffrey Galmond, a declarat ca el este singurul proprietar al companiei, inregistrata la organismele de reglementare din Insulele Bermude in 2000, ca o asociere de fonduri mutuale. Un purtator de cuvant al IPOC a refuzat orice comentariu. In mai 2006, un tribunal civil de arbitraj din Zurich a aflat ca Reiman este “singurul proprietar beneficiar” al grupului IPOC, iar declaratiile sale care sustin contrariul “nu au nicio credibilitate”. Aceasta a mai adaugat ca Reiman a fost implicat in acte de coruptie in timpul mandatului sau care l-au ajutat la crearea si protejarea imperiului “secret” in segmentul telecomunicatiilor.
Tribunalul a concluzionat ca Galmond a oferit “o declaratie falsa”. IPOC a facut apel la aceasta decizie.
Anchetatorii rusi au declarat ca nu au dovezi care sa-l implice pe Reiman intr-un caz de coruptie sau intr-o activitate legata de grupul IPOC.
IPOC se afla sub presiuni din partea legii in Insulele Bermude. Organismele de reglementare financiara au fost solicitati de catre Curtea Suprema de Justitie sa lichideze companiile IPOC pentru infractiuni de reglementare.
Atat politia din Bermuda, cat si cea din Insulele Virgine si-au crescut numarul anchetelor legate de operatiunile de spalare de bani de catre IPOC, urmate de miscarile recente de a lichida compania, au declarat persoane implicate in aceste cercetari.
Rusia joaca un rol important in cazul Siemens. Cel putin trei suspecti au declarat ca a fost data mita de catre Siemens in Rusia. Cei trei fosti executivi ai Siemens, inclusiv martorul din guvernul german, Michael Kutschenreuter, au fost implicati in vanzarile de telecomunicatii din Rusia.
Siemens a inceput sa-si inchida divizia de telecomunicatii, care a fost cea mai mare divizie a sa, in 2005.
Dar Rusia a generat vanzari semnificative pentru Information & Communications Networks, o fosta divizie care si-a inlocuit vechile echipamente cu unele moderne si care acum este in centrul acuzatiilor de coruptie. In mai 2002, ICN a incheiat un contract de 150 mil. $ (114,6 mil. euro) cu compania de telecomunicatii din Rusia controlata de guvernul de la Moscova, Svyazinvest. Fiind ministrul telecomunicatiilor, Reiman este presedintele consiliului de administratie al acelei firme care are rol de cumparator al infrastructurii de telefonie fixa din Rusia.
In prezent, Siemens este unul din principalii furnizori de echipamente de telecomunicatii fixe si mobile din Rusia. De asemenea, compania furnizeaza echipamente de telecomunicatii unor companii cu un domeniu de activitate mai variat.
Pozitia Siemens se datoreaza in principal unor serii de contracte cu companii controlate de Messrs, Reiman si Galmond. Pana acum nu a aparut nicio dovada ca aceste contracte ar fi fost incheiate in urma unor cazuri de coruptie.
Majoritatea achizitiilor din industria de telefonie din Rusia sunt gestionate de ministerul lui Reiman, in timp ce reteaua fixa de telefonie este detinuta in mare masura de catre Svyazinvest.
Pentru a centraliza achizitiile si finantarea de echipamente de telecomunicatii, Svyazinvest a angajat firma RTC Leasing. RTC a trecut printr-un complicat proces de privatizare care a lasat un grup de companii afiliat grupului IPOC ca actionar majoritar la inceputul lui 2002.
RTC si-a pastrat rolul de intermediar principal in leasingul echipamentelor. In prezent, principalii actionari ai RTC sunt doua companii off-shore care sunt proprietatea lui Galmond. RTC de asemenea a facilitat contracte de furnizare a echipamentelor de telecomunicatii pentru MegaFon.
Istoria relatiilor Siemens-Rusia
1851 – Furnizeaza 75 de telegrafe pentru conexiunea dintre Moscova si St. Petersburg
1886 – Instaleaza sistemul de iluminat pentru Moscova si St. Petersburg
1929 – Furnizeaza turbine pentru centralele electrice
1971 – Deschide filiala Siemens AG la Moscova
1991 – Deschide biroul Siemens din St. Petersburg
1997 – Divizia rusa a Siemens este fondata pentru a furniza energie electrica, transport, telecomunicatii si echipamente medicale
2006 – Isi mareste pachetul de actiuni detinut la Power Machines, intarindu-si pozitia pe piata furnizorilor de energie electrica din Rusia