Toate firele duc la Popova

Mihail Khodorkovsky, fostul presedinte al gigantului petrolier Yukos, se afla in prezent in inchisoare asteptand o sentinta in cadrul procesului in care este acuzat de frauda si evaziune fiscala. Informatiile pe care le poate furniza o femeie din Paris, pe care acesta nu a intalnit-o niciodata, ar putea decide definitiv soarta magnatului rus.
Yelena Collongues-Popova, in varsta de 50 de ani, nascuta in Moscova dar avand rezidenta in Paris, a declarat ca pe parcursul a patru ani a deschis aproape 30 de conturi in banci din Seychelles, Insulele Virgine si Cipru, la indrumarea lui Alexei Golubovich, actionar al grupului Menatep si vice-presedinte financiar in cadrul yukos. Ea a furnizat sute de documente Ministerului rus de Interne, fiind martorul principal in cazul de frauda, conform declaratiilor lui Nikolai Shumilov, unul din anchetatori.
Actiunile de pe bursele rusesti au inregistrat un declin de 15% dupa arestarea lui Khodorkovsky, din 25 octombrie, datorita ingrijorarilor privind o posibila anulare a contractelor incheiate dupa 1990, prin care majoritatea activelor rusesti au trecut pe mana unui grup restrans de oameni de afaceri din Rusia.
Marturia adusa Collongues-Popova s-ar putea decisiva, in conditiile in care ar anula multe din zvonurile si acuzatiile potrivit carora Khodorkovsky ar fi urmarit doar din motive politice.
“Putin ar dori foarte mult sa arate ca nu este razbunator si ca acuzatiile sale sunt intemeiate,” a afirmat Stephen O’Sullvan, directorul de cercetare al United Financial Group, banca cu sediul in Moscova.
Nu e prima data insa cand Collongues-Popova se intersecteaza cu Justitia. In mai, o instanta franceza a condamnat-o la o sentinta de 12 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ” deturnarea voluntara a taxelor care se cuvineau statului”, aferente unor venituri de 2,07 milioane de dolari.
Collongues-Popova, insa, a declarat ca taxele au rezultat ca urmare a unor tranzactii desfasurate in numele Menatep si Yukos. Ea a aratat ca nu are posibilitatea financiara de a stinge aceasta obligatie fata de stat, riscand astfel sa petreaca un an in inchisoare.
“Acestea nu sunt taxele mele, sunt taxele lor (n.r. – ale grupului Menatep), si din cauza asta am marturisit tot justitiei.”
Unul din documentele furnizate, datat 11 moiembrie 1998, arata un transfer de 37,8 milioane de actiuni Yukos de la compania Alpo, listata in Seychelles, catre trei conturi pe care Collongues-Popova le-a deschis in Cipru sub numele Sagiman Holding, Chellita si Montekito Holding.
Anton Drel, avocatul lui Khodorkovsky, a afirmat ca nici una din aceste acuzatii nu il privesc pe clientul sau. La randul ei, Popova, a declarat ca nu l-a intalnit niciodata pe rus si nu a primit ordine direct de la el. In cei patru ani pe care i-a petrecut in Geneva si Paris, din 1996 si pana in 2000, ea a administrat tranzactii in suma de peste 400 milioane de dolari, sub unica indrumare a lui Golubovich.
Anchetatorii i-au dat de urma dupa ce i-au identificat semnatura pe mai multe documente emise sub sigla Yukos.
Golubovich si-a dat demisia din cadrul Yukos in urma cu doi ani.
Un purtator de cuvant al Yukos a declarat ca firma nu mai are nici o relatie cu Popova, in timp ce grupul Menatep a considerat acuzatiile aduse de aceasta ca fiind ” nonsens si delir”.
Collongues-Popova, care a trimis Ministerului de Interne de la Moscova 3,5 kilograme de documente, s-a aratat induiosata de recenta arestare a lui Khodorkovsky.
“Bineinteles ca merita sa fie in inchisoare, dar tot imi pare rau pentru el,” a declarat aceasta. gabriel.taranu@zf.ro