Astoret Magdalena Cojocaru este acuzată de fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, falsificarea instrumentelor oficiale, folosirea instrumentelor oficiale falsificate și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, Liliana Roxana Vasile de fals privind identitatea șo înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar Vasile Vasilescu, pentru complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit Parchetului, în perioada septembrie 2010 – mai, Liliana
Roxana Vasile și Vasile Vasilescu ar fi racolat 34 de persoane
dispuse să solicite și să obțină credite de la mai multe unități
bancare.
Aceștia ar fi pus la dispoziția celor 34 de persoane actele
necesare pentru accesarea creditelor, i-ar fi însoțit la unitățile
bancare, iar după obținerea banilor ar fi solicitat jumătate din
valoarea creditului, sumele fiind ulterior împărțite de cei trei
inculpați.
Potrivit procurorilor, Magdalena Cojocaru ar fi falsificat
adeverințe de venit, contracte de muncă, carnete de muncă, ștampile
ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe care apoi le-a aplicat
pe contractele de muncă pentru a le da aparența de
valabilitate.
Anchetatorii mai susțin că Liliana Roxana Vasile s-ar fi folosit de
împuterniciri falsificate de Magdalena Cojocaru și, în baza
acestora, ar fi determinat instalarea de posturi telefonice,
înregistrate pe numele firmelor la care se pretindea că lucrează
persoanele care solicitau creditele. Aceste “firme” erau însă
controlate de către inculpați și de la numerele de telefon
inculpații făceau confirmarea către reprezentanții băncilor cu
privire la toate datele necesare ale pretinșilor angajați.
Valoarea prejudiciului cauzat a fost estimat la 184.179,06 de lei
și 18.800,64 de euro.
Cele 34 de persoane care ar fi obținut sau au încercat să obțină
credite folosind documentele falsificate sunt cercetate în stare de
libertate, fiind acuzate de înșelăciune și uz de fals.