Un număr de 16 persoane suspectate că au dat bani cu camătă reținute în dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv de magistrații Tribunalului Călărași, transmite corespondentul Mediafax.
Potrivit anchetatorilor, procurorii au dispus, în total, reținerea a 19 persoane în acest caz, însă pentru două dintre acestea nu s-a mai solicitat arestarea preventivă. De asemenea, pentru o a treia persoană s-a cerut disjungerea cauzei, iar dosarul se judecă separat, aceasta urmând să fie prezentată luni-seară magistraților cu propunere de arestare preventivă. Astfel, 16 din cele 19 persoane reținute în dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile de Tribunalul Călărași.
Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București. Cei 16 suspecți au fost duși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași.
Inițial au fost emise cinci ordonanțe de reținere, iar până la sfârșitul audierilor care au avut loc în noaptea de duminică spre luni alte 14 persoane au fost reținute.
Suspecții sunt acuzați de sprijinirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Călărași au făcut duminică 80 de percheziții în localitatea Sintești din Ilfov, în București și în județele Constanța, Giurgiu și Ialomița, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în obținerea unor beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
DIICOT anunța că în acest dosar, cu un prejudiciu evaluat la peste 15 mil. euro, sunt cercetate 38 de persoane suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperați ulterior din credite bancare obținute cu acte falsificate.
Potrivit sursei citate, membrii grupării au realizat o activitate infracțională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial București, privind comiterea unor fraude bancare de proporții, sub coordonarea liderilor Mihai Stan și Ruse Daniel.
Astfel, arată DIICOT, o parte din membrii grupării acordau împrumuturi percepând dobânzi cuprinse între 7 și 40% pe lună, fără a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele împrumutate și dobânzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de către debitori a unor împrumuturi bancare, creditele fiind obținute prin utilizarea unor documente falsificate.
Mihai Stan și Daniel Ruse sunt arestați preventiv din toamna anului trecut, într-un dosar privind fraude bancare de 22 de milioane de euro.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) informa atunci că învinuiții din dosarul fraudelor bancare ale grupării Stan-Ruse sunt acuzați că ar fi obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de către liderii grupării.
Din cauza complexității dosarului, 38 de persoane sunt cercetate la București de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru o înșelăciune de 7 milioane de euro, iar alte zece persoane sunt anchetate la Călărași pentru fraude de 15 milioane de euro.