Fostul vicepresedinte al Romanian International Bank (RIB), Niculae Balan, este acuzat ca ar fi intervenit in operatiunile de avizare si ar fi sprijinit creditarea cu rapiditate a unor firme, desi acestea nu erau clienti ai bancii, sustin surse judiciare.
Procurorii PNA au declansat ieri urmarirea penala impotriva lui Niculae Balan – fost vicepresedinte al Romanian International Bank (RIB) – pentru acordare ilegala de credite, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase materiale necuvenite, complicitate la inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni de coruptie sau conexe acestora.
Potrivit surselor citate, in mai putin de patru luni (octombrie 2002 – ianuarie 2003), Niculae Balan ar fi permis acordarea ilegala de catre doua sucursale RIB a unui numar de 40 de credite, in valoare de aproape 510 mld. lei (aproape 14 mil. euro), in favoarea societatilor oamenilor de afaceri Gabriel Viorel Mathyas si Paul Petre Tardea.
Concret, Balan – in calitatea sa de vicepresedinte al RIB (membru al Consiliului de administratie si persoana cu atributii de conducere, responsabila pe linie de organizare si desfasurare a activitatii de creditare) – ar fi contribuit la creditarea in conditii nelegale a cinci societati comerciale din Bucuresti reprezentate de Mathyas si Tardea.
Potrivit surselor citate, activitatea din sucursalele RIB mentionate a fost in stransa legatura cu alte unitati bancare, precum si cu sucursala Bancii Comerciale Romane (BCR) Novaci – Gorj, prin conturile carora societatile comerciale reprezentate de Gabriel Mathyas si Ion Marin (trimis deja in judecata de PNA in alte doua dosare penale – n.r.) au efectuat, planificat si organizat in mod repetat insemnate plati, transferuri, ridicari si depuneri de numerar, in interesul unuia sau al altuia.
Aceeasi sursa afirma ca relatiile de cooperare, planificare, coordonare si control asupra activitatii firmelor din grupurile reprezentate de Mathyas in Bucuresti si de Marin la Valcea au condus la interdependenta si la continuitatea activitatii ilegale de creditare din sisteme diferite de banci.
Au fost create astfel circuite financiar-bancare interdependente, pentru obtinerea de foloase in mod reciproc, atat de catre firmele din grupurile reprezentate de cei doi (Mathyas si Marin), cat si de bancile in cauza, prin acordarea de credite noi pentru rambursarea altora aflate la scadenta, afirma sursele citate.
Prin BCR si RIB ar fi fost incasate si, respectiv, efectuate plati si transferuri cu sume importante de bani pentru firmele care au beneficiat de credite de la BCR – Sucursala Novaci, unde a fost localizata frauda de peste 788 mld. lei (circa 22 mil. euro), reclamata initial si care a determinat declansarea cercetarilor in prezentul dosar penal, mai spun anchetatorii.
Procurorii anticoruptie au audiat ieri si au pus oficial sub acuzare alti sase inalti functionari ai RIB, din conducerea sucursalelor RIB Mosilor si 13 Septembrie din Bucuresti.
Anchetatorii i-au convocat pe Daniel Pausescu – directorul sucursalei RIB Mosilor – si presedinte al Comitetului de credite, Roxana Iliu, economist si membru al Comitetului de credite RIB Mosilor, Cosmin Georgescu, ofiter de credite RIB Mosilor, Mioara Popescu, directorul Sucursalei RIB 13 Septembrie, Daniela Vranceanu, economist RIB Mosilor, Luminita Florea, angajat la RIB 13 Septembrie si pe Valentin Marius Cristea, reprezentantul firmei Cris Val Mar, carora le-au fost aduse la cunostinta acuzatiile.
Potrivit surselor citate, acestia sunt suspectati de procurori de implicare in atribuirea unor credite bancare fara respectarea reglementarilor legale.
BCR despre ultimele anchete
Inceperea urmaririi penale, de catre procurorii Parchetului National Anticoruptie, a unor salariati ai Bancii Comerciale Romane din sucursalele sectoarelor 6 si 4 si din Centrala bancii este legata de vechiul caz de frauda de la Novaci-Gorj, a informat ieri Directia de comunicare a BCR. “Este firesc ca organele abilitate ale statului sa isi continue cercetarile pana la elucidarea completa a cazului Novaci si, de aceea, banca a acordat tot sprijinul pentru clarificarea situatiilor si identificarea vinovatilor. Insa, reluarea de fiecare data a cazului pe un nou palier, ca si cand ar fi un caz separat, descoperit acum, cu cifre si informatii care nu totdeauna corespund realitatii, poate dauna imaginii BCR, banca aflata in plin proces de finalizare a privatizarii, dovedind continuu forta si capacitate de a creste afacerile si profitul si intarind, in acest fel, increderea clientilor in grupul BCR”, spun reprezentantii bancii.