Grupul bancar olandez ING a fost amendat cu 619 milioane dolari pentru transferul ilegal de fonduri prin sistemul bancar american în numele unor clienți din Cuba și Iran, și pentru că a amenințat că va concedia angajații dacă vor dezvălui originea banilor, scrie The Wall Street Journal.
Aceasta este cea mai mare amendă acordată în SUA pentru încălcarea reglementărilor în vigoare din sistemul financiar, investigațiile făcute de autorități desfășurându-se pe parcursul a doi ani.
ING a șters intenționat informațiile referitoare la mii de tranzacții care ar fi fost legate de banii unor clienți din Cuba, Iran, dar și din alte țări.
SUA interzice anumitor țări și entități să acceseze sistemul bancar american, Departamentul de Trezorerie al Biroului pentru Controlul Activelor Străine aplicând sancțiuni în cazul în care nu se respectă condițiile. Băncile din Manhattan, care procesează cele mai multe plăți în dolari americani din lume, utilizează “filtre” pentru a împiedica accesul teroriștilor, spălarea de bani și alte infracțiuni.