transfer ilegal de fonduri

Amendă record de 620 mil. dolari pentru grupul ING, pentru transfer ilegal de fonduri

Grupul bancar olandez ING a fost amendat cu 619 milioane dolari pentru transferul ilegal de fonduri prin sistemul bancar american în numele unor clienți din Cuba și Iran, și pentru că a amenințat că va concedia angajații dacă vor dezvălui…