Băncile va trebui să dezvolte “politici stricte” care să detalieze procedurile de obținere de informații privind clienții cu care sunt pe cale să intre în relații de afaceri, astfel încât să nu fie angrenate în activități de natură infracțională, potrivit unui proiect de regulament al BNR. Banca centrală enumeră în proiectul de regulament și o serie de măsuri pe care bancherii trebuie să le ia în considerare.
Acestea merg de la solicitarea de “referințe și informații de la persoane autorizate” la consultarea informațiilor puse la dispoziție de structurile sau organismele având drept scop colectarea și furnizarea de informații privind situația clienților. În cazul clienților persoane juridice, BNR va cere bancherilor să obțină informații privind administratorii prin “verificarea referințelor și a situației financiare personale a acestora”.