referințe

BNR cere băncilor să își verifice mai bine potențialii clienți

Băncile va trebui să dezvolte „politici stricte“ care să detalieze procedurile de obținere de informații privind clienții cu care sunt pe cale să intre în relații de afaceri, astfel încât să nu fie angrenate în activități de natură infracțională, potrivit unui...