Frauda
287 articole · RSS
Grecii de la ATE Bank: banca este doar marginal inclusă în investigația privind fraudele
ATE Bank România - un juctor de talie mică pe plan local, preluat anul acesta de grecii de la Piraeus - este deschisă colaborării cu autoritățile în cazul fraudei de 85 mil. euro investigată...
Sava: SRI a colaborat cu FBI și Secret Service pe tema grupării care frauda licitații online
SRI a colaborat cu FBI și Secret Service cu privire la acțiunile grupării infracționale formată din cetățeni români care acționau, având nucleul operațional în Gorj, pe linia fraudării unor...
Șase români au fost inculpați în SUA pentru fraude pe Internet în valoare de 3 milioane de dolari
Șase cetățeni români au fost arestați miercuri în cadrul desființării unei rețele de fraude pe Internet în valoare de peste trei milioane de dolari furați de la utilizatorii unor site-uri am...
Un fost trader din SUA, arestat pentru fraudă în tranzacții de peste 1 mld. dolari cu acțiuni Apple
Un fost broker al companiei Rochdale Securities a fost arestat de agenți FBI în SUA și acuzat de fraudă pentru că a încercat să profite personal de pe urma unor achiziții de acțiuni Apple în...
Un fost trader de la Goldman Sachs este acuzat în SUA că a ascuns un "pariu" de 8 mld. dolari
Un fost trader de mărfuri de la banca Goldman Sachs este acuzat de autoritățile americane de reglementare că a ascuns un "pariu" de 8,3 miliarde de dolari, care a cauzat instituției financia...
Cum a produs "Rețeaua creditelor" prejudicii de 4 milioane de euro și "un sentiment de insecuritate socială colectivă"
Mihai Stan, liderul rețelei de fraudare a băncilor destructurată de DIICOT a fost arestat preventiv de către judecătorii Tribunalului București care spun că faptele acestuia sunt foarte grav...
Liderul grupării din "Dosarul Bancherilor", Daniel Ruse, a fost dus în arest
Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat, după ce instanța a emis, sâmbătă seară, un mandat de arestare preventivă pe numele său pentru obținere ilicită de cred...
Isărescu: Nu e vorba de o caracatiță a bancherilor,mai degrabă grup infracțional din afara sistemului
Faptele anchetate de DIICOT vizează cel mult 0,08% din sistemul bancar, în niciun caz 80% cum s-a vehiculat în media, iar din informațiile disponibile rezultă că este vorba de un grup infrac...
BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călărași, Oltenița și București
BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existența unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călărași, Oltenița și București, și arată că activitatea băncii co...