Frauda
287 articole · RSS
Vă mai amintiți de traderul de 23 de ani care a cheltuit în club 250.000 de euro într-o singură seară? A fost arestat pentru fraudă
Traderul britanic de 23 de ani de pe piața forex care a devenit celebru luna trecută după ce a cheltuit aproape 250.000 de euro într-un club, într-o singură seară, a fost arestat pentru susp...
Ați auzit de "wash trading"? Este o schemă de fraudă de care este acuzată cea mai mare bancă din Canada
Autoritățile americane din domeniul financiar acuză Royal Bank of Canada (RBC), cea mai mare bancă din Canada, că a organizat o fraudă de proporții în zona tranzacțiilor financiare, pentru a...
Frauda din sistemul de sănătate este de 200-300 mil. euro, conform șefului CNAS
Lucian Duță, președintele Casei Naționale de Sănătate (CNAS), estimează că fradua din sistemul de sănătate este de 200-300 mil. euro, ceea ce raportat la nivelul fondurilor totale pe care in...
Razie în angrourile de fructe de lângă București, într-un caz de fraudă de 100 mil. euro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au decins, marți, în șapte locații din agrourile din Afumați, Ștefănești și Voluntari, precum și la sediile unor firme...
„Beneficiile“ unei lumi guvernate de bănci: unii bancheri sunt prea importanți pentru a fi lăsați să intre la închisoare
Unul dintre principiile fundamentale ale oricărui sistem juridic funcțional este să nu minți în declarații și să nu falsifici documentele solicitate de justiție pentru că vei fi pedepsit cu...
34 de persoane vizate pentru o evaziune fiscală de 20 de mil. euro
Treizeci de percheziții au loc, duminică dimineață, în județele Mehedinți, Cluj, Hunedoara, Timiș și Argeș, fiind vizat un grup infracțional organizat, format din 34 de persoane, specializat...
În 2011 au avut loc fraude de peste trei miliarde de lei. Cât a recuperat poliția
Șeful Poliției Române, chestorul Liviu Popa, a declarat, joi, că în 2011 s-au înregistrat rezultate foarte bune în domeniul fraudei, unde s-au constatat prejudicii de peste trei miliarde de...
Canadienii au luat urma băncilor care au „mișcat” fraudulos Libor
Un grup de traderi și brokeri a reușit să influențeze ratele dobânzilor interbancare, afectând astfel împrumuturi din toată lumea, a admis una dintre băncile investigate, potrivit autorități...
O companie românească este suspectată de implicarea în fraude de peste un miliard de euro în Italia
Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de percheziție la companii și directori, inclusiv la o companie românească, din cauza unor facturi false emise în sectorul aparaturii telefonice și...