Frauda
287 articole · RSS
Sute de bancheri UBS ar putea rămâne fără bonusuri din cauza fraudei de 2 mld. dolari
Sute de bancheri ai UBS ar putea rămâne fără bonusuri în acest an, din cauza pierderilor de două miliarde de dolari cauzate de tranzacțiile neautorizate ale unui trader al grupului elvețian,...
Cât imi dai ca să-ți fur 1 miliard de dolari? Topul celor mai mari escroci financiari din ultimii 20 de ani
Traderul arestat în centrul financiar londonez, suspectat că a provocat grupului elvețian UBS pierderi de două miliarde de dolari prin tranzacții neautorizate, a intrat astfel în rândul mari...
Ministerul Sănătății își face departament de integritate pentru combaterea fraudelor din sistem din fonduri europene
Ministerul Sănătății își face un compartiment de integritate care va avea ca scop identificarea și combaterea fraudelor din sistemul sanitar românesc.
Cât i-a costat pe turcii de la Credit Europe frauda de la Brașov de vara trecută
Turcii de la Credit Europe au încasat în luna martie o poliță de asigurare de 7,5 milioane de dolari pentru acoperirea parțială a pierderii de peste 35 de milioane de lei (circa 8,2 mil. eur...
Ca să arate cât de sfidători sunt la adresa statului, membrii rețelei Mironescu au înființat o firmă "Ha Ha Suspans Import Export"
Gruparea Mironescu se ocupa cu "captura statului", noțiune care exprimă forma cea mai înaltă a corupției, respectiv corupția generalizată, pentru care este nevoie de mulți oameni, persoane b...
Acuzații în cazul de corupție din Portul Constanța, aduși la ICCJ pentru judecarea recursurilor la arestările preventive
Cele 28 de persoane arestate în dosarul legat de afacerile ilegale din Portul Constanța au fost aduse, marți dimineață, la sediul instanței supreme, care judecă recursurile acestora la măsur...
Toți cei 29 de acuzați din "gruparea Mironescu" au primit mandate de arestare
Toți cei 29 de acuzați din "gruparea Mironescu" au primit mandate de arestare preventivă, miercuri dimineață, decizia instanței supreme putând fi contestată de aceștia la completul de trei j...
Politică internațională: Habib el-Adli, condamnare, fraudă
Fostul ministru egiptean al afacerilor interne, Habib el-Adli, aflat în acest post aproximativ 12 ani în mandatul fostului președinte egiptean Hosni Mubarak
Autoritățile americane acuză Deutsche Bank de fraudă
Autoritățile americane au dat în judecată Deutsche Bank, acuzând instituția de credit germană că a mințit repetat pentru a fi inclusă într-un program federal pentru selectarea ipotecilor car...