Frauda
287 articole · RSS
Cele mai cunoscute scheme Ponzi. Americanii isi pedepsesc escrocii, romanii raman cu buza umflata
Cea mai cunoscuta schema de tip Ponzi din Romania a fost Caritas, care a atras, in perioada 1992-1994 milioane de investitori. Sumele totale investite au depasit un trilion (1.000 de miliard...
Creierul celei mai mari escrocherii din istorie acuză: Băncile știau ce fac eu
Unele bănci și fonduri de hedging au fost oarecum „complice“ la cea mai mare schemă Ponzi din istoria Statelor Unite, a declarat Bernard Madoff în primul interviu acordat de când a intrat în...
Piața de certificate de CO2, suspendată după o fraudă
Comisia Europeană a suspendat tranzacțiile cu certificate de CO2 (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) după ce platforma de tranzacționare a Cehiei a fost atacată și au fost sustr...
MasterCard aruncă în lupta cu frauda pe card un soft de evaluare în timp real a riscului tranzacției
MasterCard, una dintre principalele organizații de plată active și pe piața locală, încearcă să lupte împotriva fraudelor pe card cu un nou soft care permite evaluarea în timp real a risculu...
11 angajati ai BNR, cercetați în legătura cu o fraudă de 200.000 de lei
Banca Națională a Romaniei este scena unei anchete penale fără precedent. Nu mai puțin de 11 angajați sunt cercetați în legătură cu o fraudă de 200.000 de lei.
Tentativă de phishing cu antetul Ministerului Finanțelor
Un nou atac de tip phishing a fost lansat, de data aceasta fiind folosită imaginea Ministerului Finanțelor Publice, pentru a li se cere contribuabililor să își dezvăluie datele de identifica...
Nume noi pe lista acuzaților din cea mai mare fraudă financiară din istorie
Cinci foști angajați ai lui Bernard Madoff au fost acționați în justiție de avocații care administrează falimentul firmei de investiții, în încercarea de a recupera 70 de milioane de dolari...
Fost director al Romexterra Bank-Alba Iulia, acuzat de fraudă legat de un contract cu fonduri SAPARD
Un fost director al MKB Romexterra Bank SA - Alba Iulia a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar în care mai sunt cercetate șase persoane legat de încheierea ilegală a 52 de contracte...
Raiffeisen este anchetată pentru o posibilă implicare într-un caz de fraudă din Rusia
Autoritățile austriece examinează dacă există legături între Raiffeisen Zentralbank Austria și modul în care au fost gestionați banii ce au provenit de la una dintre cele mai mari evaziuni f...